第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2020-103
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议于
2020 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出，并于 2020 年 12 月 4 日以通讯表
决方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数6 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
1、聘任徐超洋先生为公司高级副总裁
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈光珠女士及徐超洋
先生回避表决。
2、聘任王云波先生为公司高级副总裁
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、聘任朱珊女士为公司高级副总裁
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次聘任的公司高级管理人员简历见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的意见》。
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次（临时）会议决议。
2、独立董事关于聘任高级管理人员的意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
附件：高级管理人员简历
一、徐超洋先生简历
徐超洋，男，1990 年生，毕业于香港浸会大学，硕士研究生。曾任职于深
圳市善科教育科技有限公司副总经理。2016 年 9 月起任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司全资子公司远望谷（上海）信息技术有限公司（以下简称“上海子公司”），现任公司董事、上海子公司总经理。
徐超洋先生未持有公司股份，为公司控股股东徐玉锁先生与董事长陈光珠女士之子，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系；与公司董事长存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐超洋先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的条件。
经在最高人民法院网查询确认，徐超洋先生不属于“失信被执行人”。
二、王云波先生简历
王云波，男，1978 年生，中国国籍，毕业于桂林电子科技大学，硕士学位。
2004 年入职深圳市远望谷信息技术股份有限公司，先后从事生产运营管理、营销管理，现任公司 RFID 事业部总经理。
王云波先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王云波先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
经在最高人民法院网查询确认，王云波先生不属于“失信被执行人”。
三、朱珊女士简历
朱珊，女，1982 年生，中国国籍，毕业于四川大学，工学学士。曾任职于
华为技术有限公司、深圳光峰科技股份有限公司，2017 年至今任职于公司，现任公司国际业务总经理。
朱珊女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱珊女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。
经在最高人民法院网查询确认，朱珊女士不属于“失信被执行人”。
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