2011 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2011-038
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2011 年 7 月 27 日（星期三）下午 14：30～16：00
2、会议地点：深圳市南山区桃园东路 1 号新桃园酒店（桃园店）16 楼会议
室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长徐玉锁先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及 股东授权委托代表人共 45 人，代表股份
161,515,953 股，占公司股份总数 369,878,700 股的 43.67%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表
股份140,997,242股，占本公司股份总数369,878,700股的38.12%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共38人，
代表股份20,518,711股，占本公司股份总数369,878,700股的5.55%；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席会议。
2011 年第一次临时股东大会决议公告
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于收购河南思维自动化设备有限公司 20%股权的议案》
表决结果：161,326,608 股同意；187,945 股反对；1,400 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%。
2、审议通过了《关于向建设银行申请银行授信的议案》
表决结果：161,383,908 股同意；16,900 股反对；115,145 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：161,387,808 股同意；13,000 股反对；115,145 股弃权。同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：许志刚、许文晋
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司 2011 年第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十七日
