第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2011-031
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于
2011 年 7 月 8 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议于 2011 年 7 月 13
日以书面表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购成
都普什信息自动化有限公司 20%股权的议案》
同意公司以人民币 2,017.6 万元收购王雪梅、庞先玉、古雨茂、北京铂金财
富投资管理有限公司合计持有的成都普什 20%股权。本次收购股权所需资金由公
司自有资金解决。
详情请见公司同日披露的 2011-032 号《对外投资公告》（证券时报、巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，公司拟将 18,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限不超过 6 个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。
详情请见公司同日披露的 2011-033 号《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
第三届董事会第十九次会议决议公告
对于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事和监事会分
别发表了意见，公司保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了核查意见。
以上意见及报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年七月十三日
