第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2011-025
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于
2011 年 6 月 25 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议于 2011 年 6 月
30 日以书面表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购河
南思维自动化设备有限公司 20%股权的议案》
公司将以自有资金 11,198.6 万元受让河南思维自动化设备有限公司股东李
欣、王卫平持有的思维自动化共计 20%的股权。股权转让后，公司将持有思维自
动化 20%的股权。本项议案需提交股东大会审议。
详情请见公司同日披露的 2011-026 号《对外投资公告》（证券时报、巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公
司注册资本并修订公司章程的议案》。
公司向特定对象非公开发行股票方案已于近日实施完毕，经深圳市鹏城会计
师事务所有限公司验证，本次发行募集资金已全部到位，新增股份于 6 月 23 日
在深圳证券交易所上市。根据公司本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注
册资本并修订公司章程如下：
1、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币 33,384 万元。
现修改为：第六条：公司注册资本为人民币 36,987.87 万元。
第三届董事会第十八次会议决议公告
2、原《公司章程》第十八条：公司成立时向各发起人发行股份 48,100,000
股；2007 年 7 月 27 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民
币普通股 16,100,000 股，公司的股本总额增至 64,200,000 股。
公司目前的股本总额为 333,840,000 股。
现修改为：第十八条：公司成立时向各发起人发行股份 48,100,000 股；2007
年 7 月 27 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股
16,100,000 股；2011 年 6 月 7 日，经中国证监会核准，公司向特定对象发行人民
币普通股 36,038,700 股。
公司目前的股本总额为 369,878,700 股。
根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的规定，公司董事会有
权根据本次发行的实际结果办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款
并办理工商变更登记手续等相关事项，因此本议案无需提交股东大会审议。
修订后《公司章程》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用募集
资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司将以本次非公开发行募集资金 4,778.03 万元置换已预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。
详情请见公司同日披露的 2011-027 号《关于用募集资金置换已预先投入募
集资金投资项目的自筹资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
对于公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，公
司独立董事和监事会分别发表了意见，公司保荐机构中信建投证券有限责任公司
出具了核查意见，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了专项审核报告。
以上意见及报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向建设
银行申请银行授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请金额为人民币 2
亿元，期限为一年的综合授信额度。本项议案需提交股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公
第三届董事会第十八次会议决议公告
司 2011 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2011 年 7 月 27 日召开 2011 年第一次临时股东大会。
详情请见公司同日披露的 2011-028 号《关于召开公司 2011 年第一次临时股
东大会的通知》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日
