第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2011-018
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于
2011 年 5 月 30 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议于 2011 年 6 月 3
日以书面表决方式（传真）召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事的审议表决，会议通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于设立募
集资金专用账户的议案》。
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关制度，
公司在以下商业银行开立本次非公开发行股票的募集资金专项账户：
银行名称 银行账号
平安银行营业部 0012100801311
杭州银行股份有限公司深圳南山支行 4403092238100050635
中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行 44201537200052507199
公司将于募集资金到位后一个月内与上述商业银行及公司本次非公开发行
股票的保荐机构——中信建投证券有限责任公司签订三方监管协议，并及时公
告。
公司募集资金的使用与管理将严格遵循有关制度的规定。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于收购北
第三届董事会第十六次会议决议公告
京导航者智能科技有限公司 80%股权的议案》
同意公司以人民币 1,259.42 万元收购自然人张凯如、余红梅合计持有的北京
导航者智能科技有限公司 80%股权。本次收购股权所需资金由公司自有资金解
决。
本次对外投资详情见公司 2011-019 号《对外投资公告》（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一一年六月三日
