第三届董事会第十一会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2010-040
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2010年12月27日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2010年12月30日在公司T2-B栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议应出席董事7人，现场出席董事6人，独立董事张琪女士以通讯方式进行表决。公司部分监事列席会议。会议由董事长徐玉锁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司收购成都普什信息自动化有限公司10%股权的议案》。
同意公司以人民币920万元收购自然人庞先玉、谷雨茂、王雪梅持有的成都普什信息自动化有限公司共计10%股权，本次收购股权所需资金由公司自有资金解决。
本次对外投资详情见公司2010-041号《对外投资公告》。（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
公司原独立董事王滨生先生任期已满，不再担任公司独立董事，由其担任的公司第三届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职位出现空缺，同意增补鞠家星先生担任公司第三届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。第三届董事会第十一会议决议公告
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月三十日
