002160 深市 常铝股份

证券代码：002160            证券简称：常铝股份        公告编号：2023-020
                  江 苏常铝铝业集团股 份有 限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

    2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2023 年第
一次临时股东大会会议通知于 2023 年 3 月 21 日以公告形式发出，会议于 2023 年 4
月 7 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 435,807,033 股，占上市公
司总股份的 42.1974％。其中通过现场投票的股东 9 人，代表股份 435,581,533 股，占
上市公司总股份的 42.1756％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 225,500 股，占上
市公司总股份的 0.0218％。

    公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

    本次 2023 年第一次临时股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名
投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

    1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》


    表决结果：同意 435,602,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》

    表决结果：同意 435,602,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 435,602,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于 2023 年度开展金融衍生品业务的议案》

    表决结果：同意 435,602,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

    表决结果：同意 435,602,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于申请国内保理业务额度的议案》

    表决结果：同意 435,602,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

    表决结果：同意 432,867,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东（持有公司股票的董事、监事及高级管理人员）已回避表决。

    8、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

    表决结果：同意 435,602,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9531％；
反对 204,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0469％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 9,222,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8339％；反对 204,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1661％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、吕万成律师见证了本次 2023 年第一次临
时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

    四、会议备查文件

    1、《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                      江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年四月八日