002160 深市 常铝股份

证券代码：002160            证券简称：常铝股份        公告编号：2022-036
                  江苏常铝铝业集团股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2021 年度
股东大会会议通知于 2022 年 4 月 27 日以公告形式发出，会议于 2022 年 05 月 26 日
下午 14:00 在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共计 15 人，代表
有表决权的股份为 236,616,301 股，占公司总股份的 29.7413％；其中现场投票 9 人，
代表股份 236,207,901 股，占公司总股份的 29.6900％；网络投票 6人，代表股份 408,400
股，占公司总股份的 0.0513％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案的审议和表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反对 318,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反对 318,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
    同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反对 318,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    同意 236,248,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8443％；反对 368,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小投资者表决情况：同意 37,657,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0314％；反对 368,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9686％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》

    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司高管人员 2021 年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取
与分配的议案》，股东张平、朱明、王伟回避表决

    表决结果：同意 193,600,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8359％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1641％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于公司高管人员 2022 年度薪酬及年度经营目标的议案》，股
东张平、朱明、王伟回避表决

    表决结果：同意 193,600,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8359％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1641％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于公司 2022 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于公司 2022 年度对子公司提供融资担保的议案》

    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的议案》

    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过了《关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过了《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》


    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8655％；反
对 318,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1345％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小投资者表决情况：同意 37,707,323 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1629％；反对 318,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8371％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》
    表决结果：同意 236,298,001 股，占出席会议所有股东所持股份的