证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2022-013
江苏常铝铝业集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六
次会议于 2022 年 04 月 14 日以直接送达方式发出会议通知，并于 2022 年 04 月
25 日下午 14:00 以现场的方式在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业集团股份有限公司2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会。
鉴于公司 2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》
及《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，综合考虑2022 年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2021 年度不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于续聘 2022 年审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021
年度内部控制评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022 年
第一季度报告全文及正文的议案》
《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于监事会提前
换届选举非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交股东大会。
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司监事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名陈姗姗女士、邵毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举的职工监事一起共同组成公司第七届监事会。
《关于监事会提前换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日
查看PDF原文
