证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2022-012
江苏常铝铝业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2022 年 04 月 25 日上午 09:30 以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议
室召开。会议通知于 2022 年 04 月 14 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董
事；会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
度总裁工作报告的议案》
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交股东大会。
2021 年度董事会工作报告相关情况详见《2021 年年度报告》第三节“管理层
讨论与分析”及第四节“公司治理”等部分。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 4 月 27 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交股东大会。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021 年
度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会。
鉴于公司 2021 年度母公司实际可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》
及《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，综合考虑 2022年经营计划、资金需求等因素，提出利润分配预案：2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
《关联方占用资金专项审计说明》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
2021 年度薪酬结算报告及年终经营奖励提取与分配的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决，该议案尚需提交股东大会。
公司高管人员 2021 年度薪酬结算情况详见《2021 年年度报告》相关章节。
九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
2022 年度薪酬及年度经营目标的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。该议案尚需提交股东大会。
姓 名 职 务 基本月薪（税前）
张 平 董事长 41667
朱 明 总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长 41667
王 伟 副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长 53083
朱振东 副总裁 41667
李健 副总裁 41667
张伟利 财务总监 45834
王庆营 副总裁兼董事会秘书 41667
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022 年
度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。
2022 年度与各商业银行签订的 2022 年度综合授信总额度为 545,000 万元，
是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。以上额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022
年度对子公司提供融资担保的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于公司 2022 年度对子公司提供融资担保的公告》详见 2022 年 4 月 27 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用应收账
款质押为公司融资提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于使用应收账款质押为公司融资提供担保的公告》详见 2022 年 4 月 27
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2022 年度
使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见 2022 年 4 月 27 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2022 年度
开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2022 年 4 月 27 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021
年度内部控制规则落实自查表的议案》
十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2022 年度
公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于 2022 年度公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见 2022 年 4
月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池
业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于开展资产池业务的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展融资租
赁业务的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于开展融资租赁业务的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于申请国内保
理业务额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于申请国内保理业务额度的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于预计
日常关联交易额度的议案》，该议案尚需提交股东大会。
《关于预计日常关联交易额度的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于向控股
股东借款关联交易的议案》，关联董事张平回避表决，该议案尚需提交股东大会。
《关于向控股股东借款的关联交易的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2022
年第一季度报告全文及正文的议案》
《公司 2022 年第一季度报告全文及正文》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会提
前换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，董事会同意提名栾贻伟先生、刘海山先生、钱建民先生、
张斓女士、王伟先生、金旭女士、靳祥绪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
《关于董事会提前换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于董事会提
前换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。经董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，董事会同意提名何继江先生、李育辉女士、孙闯先生、王则斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
《关于董事会提前换届选举的公告》详见 2022 年 4 月 27 日《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。《公司章程修正案》及《公司章程》详见2022年4月2
查看PDF原文
