证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2020-029
江苏常铝铝业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2020 年 04 月 22 日下午 14:00 分以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知
于 2020 年 04 月 9 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019 年
度总裁工作报告的议案》
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019 年
度董事会工作报告的议案》
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019 年
年度报告全文及其摘要的议案》
《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019 年
度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019 年
度利润分配方案的议案》
因 2019 年度可供股东分配利润为负，根据《公司章程》及《关于公司未来三
年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的规定，提出利润分配预案：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。六、以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》
《关于续聘 2020 年审计机构的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
2019 年度薪酬结算报告的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
公司高管人员 2019 年度薪酬结算情况详见《2019 年年度报告》相关章节。
十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》，关联董事张平、王伟、朱明回避表决。
姓 名 职 务 基本月薪（税前）
张 平 董事长 41666
朱 明 董事、总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事 41666
长
王 伟 董事、副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董 49000
事长
李健 副总裁兼销售公司总经理 41666
朱振东 副总裁 41666
张伟利 财务总监 41666
王庆营 副总裁兼董事会秘书 41666
年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年
终经营奖励的提取和分配原则如下：根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度；各全资及控股子公司的计提和奖励方法，由子公司董事会审议经营奖励提取与分配方案后报母公司审批后实施。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020
年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
2020 年度与各商业银行签订的 2020 年度综合授信总额度为 450,000 万元，
是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2020
年度对子公司提供融资担保的议案》
《关于公司 2020 年度对子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用应收账
款质押为公司融资提供担保的议案》
为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟提供不超过 25,000 万元的
应收账款质押向银行等融资机构申请融资。应收账款质押融资是公司日常经营正常所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2020 年度
使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2020 年度
开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于 2020 年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019
年度内部控制规则落实自查表的议案》
十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司 2019
年度内部控制自我评价报告的议案》
《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司及子公
司开展金融衍生品业务的议案》
《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于开展资产池
业务的议案》
《 关于 开 展 资 产 池 业 务 的公告》详见《 证券时报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于申请国内保
理业务额度的议案》
《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于转让参股
公司部分股权的议案》
《关于转让参股公司部分股权的议案》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<公
司章程>的议案》
《公司章程》及《章程修订案》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任证券
事务代表的议案》
《关于聘任证券事务代表的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2019
年度股东大会的议案》
同意于 2020 年 05 月 20 日召开公司 2019 年度股东大会，《关于召开 2019 年
度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
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