证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-042
江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2018年04月22日下午14:00分以现场表决形式召开。会议通知于2018年04月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7名，实到董事 7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017年
度总裁工作报告的议案》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017年
度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017年
年度报告及2017年年度报告摘要的议案》
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017年
度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017年
度利润分配方案的议案》
以第五届董事会第十六次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数，向
全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金72,426,994.10
元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告的议案》
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》
《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2018年财务审计机构。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人员
2017年度薪酬结算报告的议案》
公司高管人员2017年度薪酬结算情况详见《2017年年度报告》相关章节。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司高管人
员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》
年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年终经营奖励的提取和分配原则如下：
根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度；
常熟工厂和包头工厂按如下方法计提：
若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的，按利润总额的2.5%提取，且提
取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的5%，按利润总额
的5%提取，且保证提取额不超过超额利润的60%；
各全资及控股子公司的计提和奖励方法，由子公司董事会审议经营奖励提取与分配方案后报母公司审批后实施。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018
年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
2018年度与各商业银行签订的2018年度综合授信总额度为750000万元，是
否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2018
年度对子公司提供融资担保的议案》
十四、以6票同意、0票反对、0票弃权（关联董事张平回避表决）的结果，
审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》
《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于在中国银行
间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》
《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2018年度
使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于2018年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2018年度
开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订<子公
司管理制度>的议案》
修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017
年度内部控制规则落实自查表的议案》
二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017
年度内部控制自我评价报告的议案》
《内部控制鉴证报告》、《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于开展资产
池业务的议案》
《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司及子
公司开展远期结售汇业务的议案》
《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于申请国内
保理业务额度的议案》
《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司未来
三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
《关于公司未来三年股东能够回报规划（2018-2020）》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司会计
政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开2017
年度股东大会的议案》
同意于2018年05月14日召开公司2017年度股东大会，《关于召开2017年
度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
