证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2012-007
江苏常铝铝业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，
于 2012 年 3 月 3 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2012 年 3 月 14 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年度总
经理工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年度董
事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事肖今声先生、陈枫先生、王则斌先生向董事会提交了《独立董
事 2011 年度述职报告》，并将在 2011 年度股东大会上进行述职。全文详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年度财
务决算及 2012 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
确认截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,767,525,890.26 元，负债
总额为 1,109,458,104.05 元，股东权益合计 658,067,786.21 元（其中股本
340,000,000 元 ）； 2010 年 度 实 现 营 业 收 入 2,053,566,646.90 元 ， 净 利 润
5,969,506.20 元。
2012年度财务预算：铝箔材产量110,000吨，同比增长17.15%；营业收入22.6
亿元，同比增长10.03%；利润总额5000万元，同比增加634.68%。
上述财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。
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四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年度利
润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 5,969,506.20
元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司按净利润的 10%提取盈余公积
646,688.79 元，尚余 5,322,817.41 元，加上年初未分配利润 148,504,910.60 元，
扣除已分配 2010 年度红利 57,800,000.00 元，实际可供股东分配的利润为
96,027,728.01 元。
公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 340,000,000 股为基数，按每 10 股派
送 现 金 股利 0.10 元 （含税），拟分配 3,400,000.00 元。本 次分配后尚余
92,627,728.01 元结转下一年度。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年度募
集资金存放及使用情况专项报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。
报告全文及立信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年度内
部控制自我评价报告》。
董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，
该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效
性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，
适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确
性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证
券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告全文及立信会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2011 年年度
报告及 2011 年年度报告摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计
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师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交
股东大会审议。
独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司高管人员 2011
年度薪酬结算报告》。
独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理
人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》。
为激励公司经营管理层的积极性，增强管理团队对实现持续、健康发展的责
任感、使命感，提高管理水平，全面认真贯彻公司董事会和股东大会明确的经营
计划，对公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配提议如下：
1、 公司高管薪酬实行基本月薪加年终经营奖励办法
2、 基本月薪
（1） 公司总经理基本月薪为： 25000 元/月
（2） 公司副总经理基本月薪为： 17600 元/月
（3） 公司董事会秘书、财务总监月薪为： 13700 元/月
3、 年终经营奖励指标及计算依据
利润总额：指考核年度经审计确认的利润总额。
4、 年终经营奖励的提取与分配
年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括高管以及中层以上管理干部。
（1） 提取：团队奖励提取总额=利润总额*2.5%
（2） 分配：结合内部绩效考核经董事长批准后进行分配。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2012
年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审
议。
为适应公司生产经营发展需要，现提出2012年度与各商业银行的综合授信额。
与各商业银行签订的2012年度综合授信额度具体如下表：
单位：人民币万元
序号 银行名称 2012 年授信额度
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1 中国工商银行股份有限公司常熟支行 71000
2 中国农业银行常熟市支行 15000
3 中国银行股份有限公司常熟支行 30000
4 中国建设银行股份有限公司常熟支行 22000
5 交通银行股份有限公司常熟支行 15000
6 中国进出口银行南京分行 20000
7 招商银行股份有限公司常熟支行 15000
8 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2000
9 上海浦东发展银行常熟市支行 10000
10 江苏银行常熟市支行 8000
11 中国民生银行常熟市支行 3000
12 广东发展银行股份有限公司苏州分行 8000
13 宁波银行常熟支行 8000
14 上海银行苏州分行 3000
15 兴业银行苏州分行 3000
合计 233000
是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署
相关的融资合同或文件。
十二、以 8 票同意（关联董事平石幸雄回避表决）、0 票反对、0 票弃权的结
果审议通过了《关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订〈产品销售关联交易框
架协议〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《日常关联交易公告（一）》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
十三、以5票同意（关联董事张平、钱建民、吴光、陆芸回避表决）、0票反对、
0票弃权的结果审议通过了《关于公司与山东合源机械科技有限公司签订〈产品销
售关联交易框架协议〉的议案》。
独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《日常关联交易公告（二）》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
十四、以5票同意（关联董事张平、钱建民、吴光、陆芸回避表决）、0票反对、
