证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2010-016
江苏常铝铝业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议，于2010 年5 月31 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，并于2010 年6 月10 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事13 名，
实际参加表决的董事13 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
一、以8 票同意（关联董事张平、钱建民、吴光、陆芸、朱传香回避表决）、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与山东合源机械科技有限公司签
订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》。
《日常关联交易公告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事江旅安先生、杨瑞龙先生、易仁萍女士、肖今声先生、陈枫先
生对该项关联交易发表了独立意见。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以13 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<
投资管理制度>的议案》。
经修订后的《投资管理制度》名称变更为《对外投资管理制度》。
《对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
2010 年6 月10 日
