002159 深市 三特索道

 证券代码：002159              证券简称：三特索道          公告编号：2023-12
            武汉三特索道集团股份有限公司

          关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023年3月7日收到公司独立董事王清刚先生的书面辞职报告。因王清 刚先生在公司连续担任独立董事期限已满6年，根据上市公司独立董 事任职年限的有关规定，王清刚先生向公司董事会申请辞去公司独立 董事职务以及公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公 司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露之日，王清刚先生未持 有公司股票。

    鉴于王清刚先生辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立 董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王清刚先生的 辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此 之前，王清刚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将根据相关 法律法规的规定完成独立董事补选工作。

    公司董事会对王清刚先生在担任本公司独立董事期间为公司发
展作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                              武汉三特索道集团股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2023 年 3 月 8 日