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汉钟精机:《公司章程》修订对照表

公告日期:2024-10-26


                                                                            《公司章程》修订对照表

                      《公司章程》修订对照表

          为提升公司环境、社会及公司治理(以下简称“ESG”)管理水平,增强公司可持续发

      展能力,结合公司实际情况,将公司董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战

      略与 ESG 委员会”,并对《公司章程》中涉及原“董事会战略委员会”的相关条款内容进行

      修改,具体如下:

序号                  修改前                                    修改后

 1  第一百〇六条 董事会由九名董事组成,其中独 第一百〇六条 董事会由九名董事组成,其中独
    立董事三名;设董事长一人,副董事长若干人。 立董事三名;设董事长一人,副董事长若干人。
    根据股东会的有关决议,董事会可以设立战略、 根据股东会的有关决议,董事会可以设立战略与
    审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,并制定 ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,并
    相应的工作细则。董事会可以根据需要设立其他 制定相应的工作细则。董事会可以根据需要设立
    专门委员会和调整现有委员会。              其他专门委员会和调整现有委员会。

    ……                                      ……

    董事会战略委员会的主要职责是:            董事会战略与 ESG 委员会的主要职责是:

    (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出
    建议;                                    建议;

    (二)对公司的经营战略包括但不限于产品战  (二)对公司的经营战略包括但不限于产品战

    略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略 略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略
    进行研究并提出建议;                      进行研究并提出建议;

    (三)对公司章程规定须经董事会或股东会批准 (三)对公司章程规定须经董事会或股东会批准
    的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;  的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;

    (四)对公司章程规定须经董事会或股东会批准 (四)对公司章程规定须经董事会或股东会批准
    的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出 的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出
    建议;                                    建议;

    (五)对其他影响公司发展的重大事项进行研究 (五)对公司 ESG 愿景、ESG 发展战略规划、ESG
    并提出建议;                              治理架构、ESG 管理制度等进行研究并提出建议;
    (六)对以上事项的实施进行检查;          (六)跟踪 ESG 发展形势、外部政策、利益相关
    (七)公司董事会授予的其他职权。          方诉求,结合公司实际,研究符合公司发展的 ESG
    审计委员会的主要职责是:                  实质性议题并提出建议;

    ……                                      (七)识别和监督对公司业务具有重大影响的

                                                ESG 相关风险和机遇,帮助管理层对 ESG 风险和机
                                                遇采取适当的应对措施;

                                                (八)审阅公司 ESG 相关披露文件,包括但不限
                                                于年度 ESG 报告;

                                                (九)审议与 ESG 相关的其他重大事项,指导 ESG
                                                工作的日常开展;

                                                (十)对其他影响公司发展的重大事项进行研究
                                                并提出建议;


                                                                            《公司章程》修订对照表

序号                  修改前                                    修改后

                                                (十一)对以上事项的实施进行检查;

                                                (十二)法律法规、公司章程和公司董事会授权
                                                的其他事宜。

                                                审计委员会的主要职责是:

                                                ……

          除上述修订,《公司章程》其他条款内容不变。

          以上修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

                                                      上海汉钟精机股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                      二〇二四年十月二十五日