第六届监事会第十一次会议决议公告
证券代 码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-032
上海汉钟精机股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保 证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次 会议通知于 2023
年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，2023 年 10 月 27 日以现场表决的方式召开。
出席本次会议的监事有俞江华先生、唐舜铃女士、黄明君先生，共 3 名，占公司监事会
全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议由监事会主席俞江华先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、 审议通过了关于监事 会换届改选的议案
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司提名余
斌先生以及公司第二大股东 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 提名王桂荣先生为公司
第七届监事会监事候选人。本次提名的候选人中未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
候选人简历见附件。
2、 审议通过了关于公司 《2023 年第三 季度报告》的议案
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
第六届监事会第十一次会议决议公告
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、 审议通过了关于增加 2023 年度日常关联交易的议案
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的
实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议
2、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
监 事 会
二○二三年十月二十七日
第六届监事会第十一次会议决议公告
上海汉钟精机股份有限公司
第七届监事会候选人简历
余斌：男，中国籍，1987 年出生，中专学历。2006 年 3 月加入公司，先后担任生产部
组长、课长、副理等职务。
余斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
王桂荣：男，中国籍，1972 年出生，本科学历。1997 年 7 月至 2018 年 7 月，先后担
任上海巨霸机电，上海斯可络，汉纬尔，苏州牧风技术主管；2018 年 7 月至今在本公司担任空压机组主任工程师兼技术课课长职务。
王桂荣先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
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