上海汉钟精机股份有限公司
《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第四十二条 股东大会是公司的权利机构,依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权: 法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
........ ........
1 (十七)审议股权激励计划; (十七)审议股权激励计划和员工持股计划;
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本 (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。 董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股 第四十三条 公司下列对外担保行为,须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
(一)单笔保额超过最近一期经审计净资产 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担
10%的担保; 保总额,超过最近一期经审计净资产 50%以后
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担 的提供的任何担保;
保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 (二)公司的对外担保总额,超过最近一期经
50%以后的提供的任何担保; 审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近
供的担保; 一期经审计总资产 30%的担保;
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提
近一期经审计总资产的 30%; 供的担保;
2 (五)连续十二个月内担保金额超过公司最 (五)单笔保额超过最近一期经审计净资产
近一期经审计净资产 50%且绝对金额超过五 10%的担保;
千万元人民币; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的 担保。
担保。 股东大会在审议股东、实际控制人及其关联方
股东大会在审议股东、实际控制人及其关联方 提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人
提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人 支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由
支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由 出席股东大会的其他股东所持表决权的过半
出席股东大会的其他股东所持表决权的过半 数以上通过;其中股东大会审议上述第(三)
数以上通过;其中股东大会审议上述第(四) 项担保事项时,应经出席股东大会的其他股
项担保事项时,应经出席股东大会的其他股 东所持表决权三分之二以上通过。
东所持表决权三分之二以上通过。 对外担保应当取得出席董事会会议的三分之
对外担保应当取得出席董事会会议的三分之 二以上董事同意并经全体独立董事三分之二
二以上董事同意并经全体独立董事三分之二 以上同意,或者经股东大会批准。未经董事会
以上同意,或者经股东大会批准。未经董事会 或股东大会批准,公司不得对外提供担保。
或股东大会批准,公司不得对外提供担保。
第五十一条 监事会或股东大会决定自行召 第五十一条 监事会或股东大会决定自行召
集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公 集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 券交易所备案。
备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不
3 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不 得低于 10%。
得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关
决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机 证明材料。
构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
........ ........
(三)以明显的文字说明,全体股东均有权出 (三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含
席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议 表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大
和参加表决,该股东代理人不必是公司的股 会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表
东; 决,该股东代理人不必是公司的股东;
....... .......
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码;
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程
露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 序。
4 要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
由。 要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或
股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
知中明确载明网络方式的表决时间及表决程 由。
序。 股东大会采用网络方式的,应当在股东大会通
股东大会网络方式投票的开始时间,不得早于 知中明确载明网络方式的表决时间及表决程
现场股东大会召开当日上午 9:15 分,其结束 序。
时间不得早于现场股东大会结束当日下午 股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不
3:00。 得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其
于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变 结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
更。 午 3:00。
股东大会通知中应当列明会议时间、地点、并
确定股权登记日。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变
更。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决
议通过: 议通过:
(一)公司增加或减少注册资本; (一)公司增加或减少注册资本;
5 (二)发行股票和可转换公司债券; (二)发行股票和可转换公司债券;
(三)公司的分立、合并、解散和清算; (三)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;
(四)本章程的修改; (四)本章程的修改;
...... ......
第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股 表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独
数。 计票结果应当及时公开披露。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分
权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
务院证券监督管理机构的规定设立的投资者 数。
保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委 第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规
托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、 定比例部分的股份在买入后的三十六个月内
6 表决权等股东权利。 不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表
依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披 决权的股份总数。
露征集文件,公司应当予以配合。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中
票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集 国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以
投票权提出最低持股比例限制。 作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服
务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股
东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权