证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021—170
债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01
债券代码：128114 债券简称：正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“正邦科技”）于
2021 年 6 月 25 日召开的第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次
临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，同时注销上述募集资金专用专户，相关的募集资金三方监管协议及四方监管协议亦予以终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，并同时提请股东大会授权公司财务部门办理本次专户注销事项。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021 号文《关于核准江西正邦科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 6月 26 日向大股东江西永联农
业控股有限公司非公开发行人民币普通股(A股)5,987.6049 万股，每股面值 1元，
每股发行价人民币 16.58 元。截至 2019 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金
992,744,892.42 元，扣除发行费用 13,627,324.97 元（公司已于 2019 年 2 月 1 日
预付保荐费 1,500,000.00 元），募集资金初时到账金额 982,317,443.50 元，募集
资金净额 979,117,567.45 元。
截至 2019 年 6 月 26 日，本公司 2018 年非公开发行股票募集的资金已全部
到位，并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266 号”《验 资报告》验证确认。
本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于发展生猪养殖以及 偿还银行贷款，项目具体情况如下：
单位：万元
项目 项目名称 投资总额 募集资金
拟投入额
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁 28,223.26 22,422.58
发展生猪养殖 殖场“种养结合”基地建设项目
虞城正邦存栏 32,000头母猪繁殖场“种养结 28,026.14 22,114.02
合”基地建设项目（一期）
偿还银行贷款 偿还银行贷款 54,737.89 54,737.89
合计 110,987.29 99,274.49
（二）已使用闲置资金暂时补充流动资金情况
2019 年 7 月 17 日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截止 2020 年 6 月 24 日，公司累计已归还 39,500 万元至募集资金专户，
公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
2020 年 7 月 2 日，公司第六届董事会第十次会议审议了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,800 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截
止 2021 年 4 月 1 日，公司累计已归还 26,800 万元至募集资金专户，公司此次用
于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
2021 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 16,000 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
截至 2021 年 6 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 16,000 万元闲
置募集资金全部归还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议
审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授
权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要
求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本
公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户
中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的、以及一次或 12 个月以内累计从募
集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形式知
会保荐代表人。
（二）募集资金专户存储情况
为规范本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根
据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
公司制定的《管理制度》等相关规定，公司和保荐机构、银行签署了《募集资金
三方监管协议》；承担募投项目具体实施工作的公司控股子公司和银行、保荐机
构、公司签署了《募集资金四方监管协议》。
截至本公告披露日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方 备注
式
中国工商银行股份有限公司 活期 已销户
南昌阳明路支行 1502204029300254413 982,317,443.50
中国工商银行股份有限公司 活期
南昌阳明路支行 1502204029300254386 52,117,703. 63
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方 备注
式
中国进出口银行江西省分行 2230000100000171287 118,423,983.24 活期
合 计 982,317,443.50 170,541,686.87
截至本公告披露日，专户存放募集资金 170,541,686.87 元（含利息收入扣除
手续费后的净额 159,149.87 元）。
三、募集资金使用及节余情况
截至本公告披露日，募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，募集资金
投资项目资金的实际使用和节余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 募集资金拟投入 实际募投资金投入 募集资金剩余金额
金额
烈山区古饶谷山村正邦存栏 16,000 头母猪繁殖场“种养 22,422.58 17,218.66 5,203.92
结合”基地建设项目
虞城正邦存栏 32,000 头母猪繁殖场“种养结合”基地建 22,114.02 10,279.68 11,834.34
设项目（一期）
合计 44,536.60 27,498.35 17,038.25
截至本公告披露日，募投项目剩余金额 170,382,537.00 元，募集资金累计利
息收入减手续费净额 159,149.87 元，节余募集资金总额为 170,541,686.87 元。
四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目
顺利实施完成的前提下，优化了项目设计方案；同时进一步加强项目管理和费用
控制，充分利用资源，合理降低了成本和费用。
五、节余募集资金使用计划及影响
鉴于公司上述募投项目已完成建设并已验收交付，为了最大限度地发挥募集
资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司实际经营情况，公司拟
将上述募投项目结项后的节余募集资金约 17,
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