证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—141
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2019 年 7 月 29 日下午 14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2019 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 29 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 29
日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 2019 年 7 月
28 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2019 年 7 月 22 日（星期一）。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 28 名，其
所持有表决权的股份总数为 1,195,517,077 股，占公司总股份数的 49.0909％，没有股东委托独立董事投票。其中 2 名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他 26 名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为 197,755,043 股，占公司总股 8.1203%；其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 9 人，其所持有表决权的股份总数为 1,183,672,176 股，占公司总股份数的 48.6045%；参加网络投票的股东为 19 人，其所持有表决权的股份总数为11,844,901 股，占公司总股份数的 0.4864％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表 25 名，其所持有表决权的股份总数为 21,118,624 股，占公司总股份数的 0.8672％。
除董事林印孙先生、独立董事李汉国先生、总经理林峰先生因故不能参加外，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 1,195,515,777 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销部分 2017年及 2018年限制性股票的议案》
关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 197,754,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、逐项审议《关于调整可转换公司债券发行方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。。
4.02 发行规模
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.04 债券期限
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.05 债券利率
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.06 付息的期限和方式
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.07 转股期限
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9957％；反对 900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 1,195,516,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21
