证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2021-003
通富微电子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议，于 2020
年 12 月 31 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议
事项相关的必要信息。公司于 2021 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开第七届董事会第
一次会议。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
公司董事会选举石明达先生为第七届董事会董事长，选举石磊先生为公司第七届董事会副董事长。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。上述人员简历详见附件。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
根据《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，四个专门委员会的召集人和具体委员名单如下：
委员会 召集人 委员名单
战略委员会 石明达 石明达、石磊、夏鑫、陈学斌、袁学礼、范
晓宁、张昊玳
提名委员会 陈学斌 石明达、陈学斌、袁学礼
审计委员会 刘志耕 刘志耕、陈学斌、袁学礼
薪酬与考核委员会 袁学礼 石明达、石磊、刘志耕、袁学礼、陈学斌
上述四个董事会专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会聘任石磊先生为公司总经理，聘任夏鑫先生、庄振铭先生、胡文龙先生为公司副总经理，聘任蒋澍先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任朱红超先生为公司财务总监。上述人员任期三年，至本届董事会届满为止。相关人员的简历详见附件。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会聘任丁燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，至本届董事会届满为止。丁燕女士的简历详见附件。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会聘任张洞先生为公司审计部负责人，即审计部部长，任期三年，至本届董事会届满为止。张洞先生的简历详见附件。
表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对本次董事会讨论的相关事项发表了独立意见，相关独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会
2021 年 1 月 11 日
简历
石明达，男，中国国籍，1945 年出生，无境外永久居留权，大学学历，教授级高
级工程师，享受国务院特殊津贴。1997 年 10 月起至今就职于公司，历任总经理、副董事长、董事长，现任公司董事长。目前兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事长、南通金润微电子有限公司董事长、南通通富微电子有限公司董事、南通富润达投资有限公司董事、南通通润达投资有限公司董事、合肥通富微电子有限公司董事、厦门通富微电子有限公司董事、钜天投资有限公司董事、海耀实业有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事和南通智通达微电子物联网有限公司董事。
石磊，男，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，复旦大学博士，高级工
程师，国务院特殊津贴专家、科技部创新型领军人才。2003 年 8 月至 2008 年 11 月，
担任南通华达微电子集团股份有限公司副总经理、总经理、董事、董事长。2008 年 4月起至今就职于公司，历任董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，同时还是国家认定企业技术中心主任、江苏省集成电路先进封装测试重点实验室主任、中国集成电路封测产业链技术创新联盟常务副理事长，中国半导体行业协会副理事长，国家科技重大专项 02 专项专业组评审专家，兼任南通华达微电子集团股份有限公司董事、南通金茂电子科技有限公司董事长、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长、北京达博有色金属焊料有限责任公司副董事长、宁波华龙电子股份有限公司董事、江苏中鹏新材料股份有限公司董事、海耀实业有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事长兼总经理、厦门通富微电子有限公司董事兼总经理、合肥通富微电子有限公司董事长、南通富润达投资有限公司董事长兼总经理、南通通润达投资有限公司董事长兼总经理、上海森凯微电子有限公司执行董事、钜天投资有限公司董事、苏州通富超威半导体有限公司董事长、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事长、江苏益鑫通精密电子有限公司董事、金水实业有限公司董事、深圳智通达微电子物联网有限公司董事长、南通智通达微电子物联网有限公司董事长、无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）、南通通科集成电路投资基金（有限合伙）、合肥石溪产恒集成电路创业投资
基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、通富微电子股份有限公司技术研发分公司负责人、南通通富科技有限公司执行董事兼总经理。
夏鑫，男，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工
程师、国家重大专项评审专家，测试与装备联盟副理事长。1997 年 10 月起至今就职于公司，历任营业部副部长、部长、总经理助理、副总经理，现任公司董事、副总经理。目前兼任南通金茂电子科技有限公司董事、南通通富微电子有限公司董事、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司监事、苏州通富超威半导体有限公司董事、TFAMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事。
范晓宁，男，中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历；现任
华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理，历任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。2018 年 5 月起至今担任公司董事。目前兼任天水华天科技股份有限公司董事、华天科技（西安）有限公司董事、无锡市太极实业股份有限公司董事、广州兴科半导体有限公司董事、合肥沛顿存储科技有限公司董事。
张昊玳，女，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历；现
任华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管。2018 年 5 月起至今担任公司董事。
陈学斌：男，中国国籍，1957 年出生，无境外永久居留权，法学博士、经济学硕
士，现任国浩律师（上海）事务所合伙人、一级律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。陈学斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2015 年 12 月起至今担任公司独立董事。目前兼任上海海创园创业服务中心（社团）监事长。
刘志耕：男，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，中国
注册会计师，高级会计师，高级审计师。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司总审计师。刘志耕先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力。2015 年 12 月起至今担任公司独立董事。目前兼任南通江天化学股份有限公司独立董事、江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、江苏华灿电讯集团股份有限公司独立董事、江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。
袁学礼，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级会计师、管理会计师、高级国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA）。现任金通灵科技集团股份有限公司党委委员、财务总监。目前兼任江苏泽宇智能电力股份有限公司独立董事、江苏神马电力股份有限公司独立董事。
庄振铭，男，中国台湾籍，1967 年出生，硕士学历。1995 年 7 月至 2005 年 1 月，
在日月光高雄担任处长；2005 年 1 月至 2013 年 1 月，在日月光上海担任资深处长；
2013 年 1 月至 2015 年 10 月，担任绍兴宏邦电子公司总经理一职。2015 年 10 月起任
职于本公司，为南通通富微电子有限公司负责人。
胡文龙，男，中国国籍，1964 年出生，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程
师。1988 年加入中国华晶电子集团公司 ，历任中央研究所测试工程师、MOS 事业部测试工程部总监。1995 年加入阿法泰克电子（上海）有限公司，担任测试经理。1998年加入金朋（上海）有限公司（2004 年星科电子收购金朋（上海）有限公司，公司更名星科金朋电子有限公司），历任测试经理，总监及副总裁。2005 年加入上海纪元微
科电子有限公司，担任营运总监。2012 年 12 月，Flipchip International 并购上海
纪元微科电子有限公司，2012 年 12 月起担任上海纪元微科电子有限公司总经理。2015年 4 月起任职于本公司，现任合肥通富微电子有限公司董事、总经理。目前兼任佛山市青松科技股份有限公司独立董事。
蒋澍，男，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业于南
京理工大学经济管理学院投资经济专业，大学本科学历，获得证券承销资格证书、上
市公司董事会秘书资格证书。2000 年 8 月至 2011 年 4 月就职于通富微电子股份有限
公司，历任证券投资部主管、证券事务代表。2011 年 4 月至 2014 年 8 月就职于江苏
铁锚玻璃股份有限公司，任董事会秘书。2014 年 8 月至今就职于本公司，任副总经理兼董事会秘书，目前兼任北京达博有色金属焊料有限责任公司董事、苏州通富超威半导体有限公司监事、江苏益鑫通精密电子有限公司监事。（联系方式：电话：0513-85058919；传真：0513-85058929；邮箱：tfme_stock@tfme.com；通讯地址：江苏省南通市崇川路 288 号）
朱红超，男，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，大专学历，高级会计
师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。历任江苏炜赋集团纺织品实业公司财
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