通富微电子股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，于2019年3月18日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2019年3月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第七次会议。会议由董事长石明达先生主持，公司8名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票8票，其中，刘志耕董事以通讯表决方式参加。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
截至2018年12月31日，公司资产总额为13,968,377,342.51元人民币，负债总额为7,465,778,978.76元人民币，股东权益总额为6,502,598,363.75元人民币；2018年，公司实现营业收入7,222,862,993.75元人民币，实现利润总额123,670,503.20元人民币，实现净利润153,031,426.43元人民币。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度审计报告》。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2019年度经营目标和投资计划》
（一）2019年经营目标
预计公司2019年实现营业收入91.69亿元，较2018年增长26.94％。
单位：（人民币）亿元
2019年计划营业收入 2018年实际营业收入 增减变动百分比
91.69 72.23 26.94
上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者注意。
（二）2019年度投资计划
为实现上述经营目标，并为今后的生产经营做适当准备，公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富超威苏州及通富超威槟城计划2019年在设施建设、生产设备、动力供应、IT、技术研发等方面投资共计17.58亿元。其中：
崇川工厂、南通通富、合肥通富计划共计投资10亿元，主要用于电源管理、触控、存储、LED驱动等产品扩产；
通富超威苏州、通富超威槟城计划共计投资7.58亿元，主要用于高端服务器7nm新产品的生产。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司单独实现净利润99,657,138.50元，根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金9,965,713.85元，加上年初未分配利润989,734,488.74元，截至2018年末，可供股东分配的利润合计为1,079,425,913.39元。
2018年度，公司以截至2018年12月31日的总股本1,153,704,572股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），合计派发现金红利
4,384.08万元（含税）；2018年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《股东回报规划》等相关规定；实施该预案有利于公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度董事会工作报告》。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2019年度与华达集团及其他关联方日常关联交易计划的议案》
因公司2019年生产经营的正常需要，公司董事会同意公司与南通华达微电子集团有限公司及其他关联方在不超过3.1亿元人民币范围内的日常关联交易计划。
根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事以及夏鑫董事进行了回避，实际有表决权的票数为5票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年日常关联交易计划的公告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于公司2019年度与厦门通富日常关联交易计划的议案》
公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）10%股权。鉴于公司与厦门通富2017年11月30日签订的《合作开发合同》于2018年12月31日到期，厦门通富尚在建设中，双方就金BUMP生产线后续合作事项拟签订《合作协议》，公司接受厦门通富委托代为销售产品、提供产品开发及加工服务。公司董事会同意公司与厦门通富在不超过1.6亿元人民币范围内的日常关联交易计划。
根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表决权的票数为6票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年日常关联交易计划的公告》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019度审计机构，聘期为一年。审计费用共计164.80万元人民币。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事长石明达先生确定相关审计费用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过了《公司及下属控制企业2019年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》
（一）公司及下属控制企业与银行签署授信协议计划
根据2019年度生产经营的需要，公司及下属控制企业在2019年内，计划向银行申请授信额度总计为130.81亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及下属控制企业实际发生的融资金额为准。
为确保融资需求，公司提请股东大会授权董事长石明达先生根据实际情况，在授信额度合计不超过130.81亿元人民币的范围内，办理公司及下属控制企业的融资事宜，签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，公司可对下属控制企业和银行的授信额度进行调整，亦可为在有效期内新成立的下属控制企业申请授信额度。授权期限自2018年年度股东大会通过之日至2019年年度股东大会召开之日。
（二）公司为下属控制企业提供担保的计划
为满足公司下属控制企业2019年经营需要，在上述授信额度内，公司拟为
担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。
1、为海耀实业有限公司担保不超过2亿美元；
2、为南通通富微电子有限公司担保不超过30亿元人民币；
3、为合肥通富微电子有限公司担保不超过25亿元人民币；
4、为TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD担保不超过1亿美元。
海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城为公司下属控制企业，具备偿还债务的能力，公司为海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城提供担保可以满足其正常经营业务需要，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司提请股东大会授权董事长石明达先生根据海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城的实际需要，在上述担保额度内签署担保合同及相关法律文件。授权期限自2018年年度股东大会通过之日至2019年年度股东大会召开之日。
公司为下属控制企业提供担保的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属控制企业提供担保的公告》。
本议案需要提交公司2018年度股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，为提高公司资金使用效益，增加公司收益，公司董事会同意在人民币2亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过了《关于2019年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，
