湖南黄金股份有限公司
章程修正案
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管
理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等有关法律和规范性文件的有关规定，结合公司实际，对《公司章程》部
分条款进行修订，具体修订内容如下：
一、修订条款
修订前 修订后
第五条 公司住所：长沙经济技术开发区 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区
人民东路 211 号 1 号栋 9 楼，邮政编码：410100。 人民东路二段 217 号 14 楼，邮政编码：410100。
第三十二条 发起人持有的公司股份，自 第三十二条 发起人持有的公司股份，自
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发
行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
司股份。 司股份。
公司董事、监事、高级管理人员在申报离
任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票
总数的比例不得超过 50%。
第四十六条 除法律、行政法规、部门规 第四十六条 除法律、行政法规、部门规
章和本章程另有规定外，公司发生的交易达到 章和本章程另有规定外，公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： 下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上； 期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（含承担债务和费 （二）交易标的涉及的资产净额（同时存
用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上； 在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
（三）交易产生的利润占公司最近一个会 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额 超过 5000 万元人民币；
超过 500 万元人民币； （三）交易的成交金额（含承担债务和费
（四）交易标的在最近一个会计年度相关 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主 且绝对金额超过 5000 万元人民币；
营业务收入的 50%以上； （四）交易产生的利润占公司最近一个会
（五）交易标的在最近一个会计年度相关 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 超过 500 万元人民币；
润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民 （五）交易标的在最近一个会计年度相关
币。 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元
计算。 人民币；
公司发生“购买或者出售资产”交易，应 （六）交易标的在最近一个会计年度相关
当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累 润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民
计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计 币。
总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 计算。
过。 公司发生“购买或者出售资产”交易，应
除本章程中另有规定外，未达到上述任何 当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算
一条标准的交易事项由董事会审议批准。 标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累
公司与其合并报表范围内的控股子公司发 计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计
生的或者控股子公司之间发生的重大交易事 总资产 30%的，应当提交股东大会审议，并经
项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
按照本条规定履行相应程序。 过。
除本章程中另有规定外，未达到上述任何
一条标准的交易事项由董事会审议批准。
公司与其合并报表范围内的控股子公司发
生的或者控股子公司之间发生的重大交易事
项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于
按照本条规定履行相应程序。
第四十七条 上条所称“交易”包括但不 第四十七条 上条所称“交易”包括但不
限于下列事项： 限于下列事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款 （二）出售资产；
等）； （三）对外投资（含委托理财、对子公司
（三）提供财务资助； 投资等）；
（四）提供担保； （四）提供财务资助（含委托贷款等）；
（五）租入或者租出资产； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（六）签订管理方面的合同（含委托或者 （六）租入或者租出资产；
受托经营资产和业务）； （七）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产（受赠现金资产 （八）赠与或者受赠资产；
除外）； （九）债权或者债务重组；
（八）债权、债务重组； （十）转让或者受让研发项目；
（九）签订许可使用协议； （十一）签订许可协议；
（十）研究与开发项目的转移。 （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、
上述购买、出售资产不包含购买原材料、 优先认缴出资权利等）；
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 （十三）深交所认定的其他交易。
营相关的资产，但资产置换中涉及购买或者出 上述购买、出售资产不包含购买原材料、
售此类资产的，仍包含在内。 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
公司与同一交易方同时发生上述第（二） 营相关的资产，但资产置换中涉及购买或者出
项至第（四）项以外各项中方向相反的两个交 售此类资产的，仍包含在内。
易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标 公司与同一交易方同时发生上述第（二）
中较高者作为计算标准。 项至第（四）项以外各项中方向相反的两个交
交易标的为公司股权，且购买或者出售该 易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标
股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该 中较高者作为计算标准。
股权所对应公司的全部资产和营业收入，视为 交易标的为公司股权，且购买或者出售该
上条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相 股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该
关的营业收入。 股权所对应公司的全部资产和营业收入，视为
交易达到上条规定标准的，若交易标的为 上条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相
公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货 关的营业收入。
相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最 交易达到上条规定标准的，若交易标的为
近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计 公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货截止日距协议签署日不得超过 6 个月；若交易 相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具 近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机 截止日距协议签署日不得超过 6 个月；若交易构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超 标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具
过 1 年。 有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机
公司在连续12个月内发生的交易标的相关 构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超
的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上 过 1 年。
条的规定。已按照前条规定履行相关义务的， 公司在连续12个月内发生的交易标的相关
不再纳入相关的累计计算范围。 的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上
条的规定。已按照前条规定履行相关义务的，
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