证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2023-16
湖南黄金股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月25日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2022年度股东大会审议通过。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计和内控审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。2022年度财务审计费用为120万元，内控审计费用为33万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的服务质量与同类市场价格水平等情况综合决定2023年有关审计费用事项。
二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988
年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元,
证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监
会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：刘智清，1999 年成为注册会计师，2005
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2010 至 2014 年报为本公司签字注册会计师，近三年签署上市公司审计报告 12 家。
签字注册会计师 2：伍华，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市
公司审计，2015 年开始在本所执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：姚俭方，1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事
上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 11 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2022 年度审计费用共计 153 万元（其中：年报审计费用 120 万元；
内控审计费用 33 万元）。较上一期审计费用增加 33 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，且诚信情况良好，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2023年度财务及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
1. 独立董事事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供财务及内控审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2. 独立董事意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务及内控审计机构，并将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
3. 董事会审议和表决情况
2023年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。
4. 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
5. 董事会审计委员会会议决议；
6. 拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 25 日
查看PDF原文
