证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2020-19
湖南黄金股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案 11、议案 12 为特别决议事项，已经出席本次股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大
会审议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13 为影响中小投资
者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4
月 27 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路 211 号 1 号栋 9 楼会议
室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长黄启富先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份526,118,232股，占公司有表决权股份总数的43.7688%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份480,038,298股，占公司有表决权股份总数的39.9353%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份46,079,934股，占公司有表决权股份总数的3.8335%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权股份46,744,974股，占公司有表决权股份总数的3.8888%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意526,106,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。
2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意526,107,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9980%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。
3.审议通过了《2019年年度报告及摘要》。
表决结果：同意526,106,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。
4.审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算安排的报告》。
表决结果：同意526,106,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9978%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。
5.审议通过了《2019年度投资计划执行情况及2020年度投资计划安排的报告》。
表决结果：同意526,107,832股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权10,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0020%。
6.审议通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
表决结果：同意526,117,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,743,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9979%；反对1,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
表决结果：同意526,118,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,744,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过了《关于申请公司2020年度债务融资额度的议案》。
表决结果：同意526,069,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9908%；反对48,237股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0092%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
关联股东湖南黄金集团有限责任公司和黄启富先生、陈泽吕先生在表决此项议案时予以了回避。
表决结果：同意46,890,610股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,744,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。
表决结果：同意526,118,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,744,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意523,294,544股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.4633%；反对2,823,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5367%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意43,921,286股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9594%；反对2,823,688股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.0406%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。
12.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意523,294,544股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.4633%；反对2,823,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.5367%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
13.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意526,117,232股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9998%；反对1,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意46,743,974股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9979%；反对1,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了2019年度述职报告并进行了述职。《独
立 董 事 2019 年 度 述 职 报 告 》 全 文 刊 载 于 2020 年 3 月 24 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《公司2019年度股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2019年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
2020年4月27日
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