证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2011-30
湖南辰州矿业股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容
的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：2011 年 8 月 21 日（星期日）上午 9:00
2. 地点：公司办公楼三楼大会议室
3. 召开方式：现场表决
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长陈建权先生
6. 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份 200,409,111 股，
占公司有表决权股份总数的 36.61％。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了
本次会议，全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场记名投票表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于转让公司所持新疆鑫达 100%股权的议案》。
表 决结果：同意 200,409,111 股，占出席本次会议有表决权股份 总 数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2. 审议通过了《关于转让公司所持新疆宝贝 8 号 80%股权的议案》。
表 决结果：同意 200,409,111 股，占出席本次会议有表决权股份 总 数
的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所廖青云律师进行现场见证，并出具法律
意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定。
五、备查文件
1.《公司 2011 年第二次临时股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
二〇一一年八月二十一日
