证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2010－22
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于2010 年4 月20 日在公司办公大楼三楼会议室召开。本次会议的通知已于2010
年4 月13 日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3 人，实到监事
3 人，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事
认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为：《公司2010 年第一季度报告》真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；季报的编制、审议程序符合
相关法律、法规的要求，在提出本意见前，未发现参与本季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司湖
南省三润纳米材料产业有限公司100%股权的议案》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
监 事 会二〇一〇年四月二十一日
