证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-019
报喜鸟控股股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长兼总经理吴志泽先生
（3）会议召开的时间：
现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024
年5月7日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间：2024年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方
式召开。
（5）现场会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四
楼会议室。
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共82人，代表股份726,358,997
股，占公司有表决权股份总数的49.7733%。其中出席现场会议的股东（含股东代
理人）共10人，代表股份558,654,044股，占公司有表决权股份总数的38.2814%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票
统计结果，参加网络投票的股东共72人，代表股份167,704,953股，占公司有表决
权股份总数的11.4919%；出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合
计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含
5%，下同）共76人，代表股份168,047,253股，占公司有表决权股份总数的11.5153%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，国
浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决
议：
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 716,312,904 98.6169% 0 —— 10,046,093 1.3831%
其中：中小股东 158,001,160 94.0219% 0 —— 10,046,093 5.9781%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 716,312,104 98.6168% 800 0.0001% 10,046,093 1.3831%
其中：中小股东 158,000,360 94.0214% 800 0.0005% 10,046,093 5.9781%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《公司 2023 年度报告》及其摘要，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 716,312,104 98.6168% 800 0.0001% 10,046,093 1.3831%
其中：中小股东 158,000,360 94.0214% 800 0.0005% 10,046,093 5.9781%
年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 726,250,097 99.9850% 48,900 0.0067% 60,000 0.0083%
其中：中小股东 167,938,353 99.9352% 48,900 0.0291% 60,000 0.0357%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
5、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》，表决情况
如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 726,296,197 99.9914% 2,800 0.0004% 60,000 0.0083%
其中：中小股东 167,984,453 99.9626% 2,800 0.0017% 60,000 0.0357%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
6、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，表决情况如
下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 650,694,956 89.5831% 75,604,041 10.4086% 60,000 0.0083%
其中：中小股东 92,383,212 54.9745% 75,604,041 44.9898% 60,000 0.0357%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
7、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联股东
吴志泽先生、吴婷婷女士回避表决，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 172,956,501 99.9653% 0 —— 60,000 0.0347%
其中：中小股东 167,987,253 99.9643% 0 —— 60,000 0.0357%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，
关联股东吴志泽先生、吴跃现女士、吴利亚女士、谢海静女士、吴婷婷女士回避
表决，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 167,287,853 99.5463% 2,800 0.0017% 759,600 0.4520%
其中：中小股东 167,284,853 99.5463% 2,800 0.0017% 759,600 0.4520%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
9、审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 647,049,756 89.0813% 79,249,241 10.9105% 60,000 0.0083%
其中：中小股东 88,738,012 52.8054% 79,249,241 47.1589% 60,000 0.0357%
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》，表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 647,049,556 89.0812% 79,249,441 10.9105% 60,000 0.0083%
其中：中小股东 88,737,812 52.8053% 79,249,441 47.1590% 60,000
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