证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——005
报喜鸟控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 31 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；
公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2023 年度独立董事述
职报告》，并将在 2023 年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
5、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《公司 2023 年度报告》及其摘要；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
8、审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
9、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
保荐机构对此发表了意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
保荐机构对此发表了意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
11、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
保荐机构对该事项发表了意见。
关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
12、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
根据《公司章程》、《董事会专门委员会制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
单位：人民币万元
姓名 职务 基本年薪 备注
吴志泽 董事长兼总经理 100 1、公司董事（不含独立董
董事、副总经理兼财务总 事）、高管薪酬包括基本年薪
吴跃现 监 42 与年度奖金，年度奖金将根
据绩效考核结果发放。具体
杨芳 董事 36 奖励金额由董事会薪酬与考
吴利亚 董事 核委员会评定后授权董事长
28.8 执行。
李浩然 独立董事 8 2、对于兼任公司其他岗位
的董事、高级管理人员，公司
苏葆燕 独立董事 8 不再另行发放薪酬。
沃健 独立董事 8 3、公司独立董事每人每年
度为税前 8 万元（税前）；
谢海静 副总经理、董事会秘书 39.6 独立董事出席公司董事会和
吴幸荣 副总经理 股东大会的差旅费按公司规
60 定报销。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
所有关联董事回避表决。表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案直接提交至 2023 年度股东大会审议。
13、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对公司 2023 年度内部控制评价报告发表了意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《2023 年度社会责任报告》；
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的要求编制《2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
保荐机构对该事项发表了意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于公司部分募投项目延期及重新论证的议案》；
保荐机构对此发表了意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
17、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》；
本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过；《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次修订的《会计师事务所选聘制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》、《对外担保管理办法》尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 4 月 12 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
20、审议通过了《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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