002154 深市 报 喜 鸟

证券代码：002154        证券简称：报喜鸟      公告编号：2023——048
          报喜鸟控股股份有限公司

      第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日以专人
送达或邮件形式发出了召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12月 12 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案中《公司独立董事制度》、《公司董事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理制度》尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》；
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 12 月 13 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。


    4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2023 年 12 月 13 日《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第七次会议决议；

    特此公告。

                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 12 月 13 日