证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——038
报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2022 年8 月 18 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》
和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案》；
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》；
公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名吴志泽先生、吴跃现女士、杨芳女士、吴利亚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 8 月 20 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 20 日
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