报喜鸟控股股份有限公司
公司章程修正案
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第七
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，结合实际情况拟对《公司章程》进行修订，相应条款进行如下修订：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上
1 市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；
于 2001 年 6 月 20 日在工商行政管理局注册登记，取 于 2001 年 6 月 20 日在浙江省市场监督管理局注册登
得注册号为 3300001007945 的营业执照。 记，取得注册号为 3300001007945 的营业执照。
…… ……
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 份：
份：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工；
2 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 持异议，要求公司收购其股份的。
持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
司债券；
动。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必须。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第
第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 议。
3 当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
的股份应当 1 年内转让给职工。 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
之十，并应当在三年内转让或者注销。
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
4 …… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须经
第四十一条 公司下述对外投资、收购出售资产、资 公司股东大会审议通过：
产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，须经 （一）下列对外担保事项：
公司股东大会审议通过： ……
（一）下列对外担保事项： （3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
…… 经审计总资产百分之三十的担保；
（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
担保； 担保；
5 （4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （5）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保； 10%的担保；
（5）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （6）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。 保。
…… ……
（七）根据国家法律、行政法规、部门规章规定 （七）根据国家法律、行政法规、部门规章规定
须股东大会审议通过的其他对外投资、收购出售资 须股东大会审议通过的其他对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项。产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项。
公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的
同类交易，应当按照累计计算的原则执行。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住
所地或股东大会会议通知中指定的地点。 所地或股东大会会议通知中指定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公
司应当按照相关规定采用安全、经济、便捷的网络和 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提
6 其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
述方式参加股东大会的，视为出席。 席。
股东大会提供网络投票或其他投票方式时，按照 股东大会提供网络投票或其他投票方式时，按照
监管部门相关规定确定股东身份。 监管部门相关规定确定股东身份。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
7 有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董
披露独立董事的意见及理由。 事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第七十八条 ……公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
第七十八条 ……公司持有的本公司股份没有表决 份总数。
权，且该部分股份不计入
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