002154 深市 报 喜 鸟

              报喜鸟控股股份有限公司

                  公司章程修正案

        报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七

    届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>

    的议案》。

        根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发

    行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过

    273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行

    价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币

    6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中

    注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。2021 年

    12 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集

    资金到位情况进行了审验，出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号《” 验资报告》。

        公司 2021 年度非公开发行人民币普通股（A 股）241,721,855 股已于 2022

    年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 1,217,611,874 股变更为

    1,459,333,729 股。本次变更后，公司注册资本从人民币 1,217,611,874 元变更为

    人民币 1,459,333,729 元。因此对《公司章程》相应条款进行如下修订：

 序号              原公司章程条款                        修订后公司章程条款

1        第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第六条 公司注册资本为人民币 145,933.3729
      121,761.1874 万元。                    万元。

        第十九条 公司股份总数为 121,761.1874    第十九条 公司股份总数为 145,933.3729 万
2    万股，公司的股本结构为：普通股121,761.1874股，公司的股本结构为：普通股 145,933.3729 万股，
      万股，其他种类股 0 股。                其他种类股 0股。

        根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

    董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非

    公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、

    总股本等相应条款及办理工商变更登记，因此本次事项无需提交公司股东大会审

    议。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

                                                  报喜鸟控股股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                      2022 年 1 月 21 日