证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2021-001
报喜鸟控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议决议召开2021年第一次临时股东大会。
2、会议主持人：董事长兼总经理吴志泽先生
3、会议召开方式及召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）下午14:45
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年1月22日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共16人，代表股份345,481,132
股，占公司有表决权股份总数的28.3737%。其中：（1）出席现场会议的股东（含
股东代理人）共8人，代表股份137,017,263 股，占公司有表决权股份总数的
11.2530%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共8人，代表股份208,463,869股，
占公司有表决权股份总数的17.1207%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投
资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级
管理人员，不包含5%，下同）共10人，代表股份26,923,327股，占公司有表决权
股份总数的2.2112%。
7、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上
海）事务所律师出席本次临时股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用记名方式进行现场和网络表决，审议通过了以下议案并形成决
议：
1、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，表决
情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 322,618,305 93.3823% 15,000 0.0043% 22,847,827 6.6133%
其中：中小股东 4,060,500 15.0817% 15,000 0.0557% 22,847,827 84.8626%
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2020年12月30日《证
券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、律师出具的法律意见
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
见证律师：张乐天、刘放
2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 23 日
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