证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——004
报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日以专人
送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年
4月22日在报喜鸟研发大楼四楼第一会议室以现场方式召开，应出席董事7名，
实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、
法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
公司独立董事吕福新、彭涛、徐维东向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算方案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度公司（母公司口径）
实现净利润-55,584,070.17元，加年初未分配利润796,226,288.84元，扣除分配
的2016年度红利11,720,187.40元，本年度可供股东分配的利润为728,922,031.27
元。
公司拟以2017年12月31日的总股本1,263,285,008股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共用利润12,632,850.08元。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以2017年度权益分派方案实
施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为12,632,850.08元，剩
余未分配利润716,289,181.19元结转下一年度。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
独立董事、监事会分别对公司2017年度内部控制评价报告发表意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
立信会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，较好的完成了公司2017年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，体现了较强的独立性和专业胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于租赁相关房产暨关联交易的议案》；
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
关联董事吴志泽先生、黄嘉霜先生回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放
标准的议案》
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
单位：人民币万元
姓名 职务 基本 备注
年薪
吴志泽 董事长兼总经理 100
邱成奎 董事 36 1、薪酬包括基本年薪与年
度奖金，年度奖金将根据绩
黄嘉霜 董事 0 效考核结果发放。
吴利亚 董事 21.60 2、对于兼任公司其他岗位
的董事、高级管理人员，公
吕福新 独立董事 无 司不再另行发放薪酬。
彭涛 独立董事 无 3、公司董事（不含独立董
徐维东 独立董事 无 事）不设津贴，独立董事每
人每年度岗位津贴为税前5
张袖元 副总经理、财务总监 45 万元；独立董事出席公司董
谢海静 副总经理、董事会秘书 35事会和股东大会的差旅费
按公司规定报销。
葛武静 副总经理 24.96 4、公司监事不设津贴，公
周永温 监事 15司依据其岗位职责确定薪
酬，包括基本年薪和年度奖
余承唐 监事 0 金，年度奖金将根据绩效考
卢业业 监事 26.16 核结果发放。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事、监事会对此发表了意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月24日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十六、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》
