证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2018——006
报喜鸟控股股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月22日召开第
六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。具体情况如下:
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司(母公司口径)
实现净利润-55,584,070.17元,加年初未分配利润796,226,288.84元,扣除分配
的2016年度红利11,720,187.40元,本年度可供股东分配的利润为728,922,031.27
元。
公司拟以2017年12月31日的总股本1,263,285,008股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共用利润12,632,850.08元。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2017年度权益分派方案实
施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为12,632,850.08元,剩
余未分配利润716,289,181.19元结转下一年度。
二、公司董事会关于公司2017年度利润分配预案的说明
董事会认为:公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、公司独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求
及未来发展等因素,满足公司发展实际需求和股东回报合理需求,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。我们同意公司2017年度利润分配预案。
四、监事会审议意见
监事会认为:公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司章程》
的规定,审议程序合法合规,兼顾了股东的利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。
五、其他说明
本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2017年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议;
2、公司第六届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月24日