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002154 深市 报 喜 鸟


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报喜鸟:关于公司2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-24

    证券代码:002154        证券简称:报喜鸟     公告编号:2018——006

                       报喜鸟控股股份有限公司

              关于公司2017年度利润分配预案的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月22日召开第

六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。具体情况如下:

     一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司(母公司口径)

实现净利润-55,584,070.17元,加年初未分配利润796,226,288.84元,扣除分配

的2016年度红利11,720,187.40元,本年度可供股东分配的利润为728,922,031.27

元。

    公司拟以2017年12月31日的总股本1,263,285,008股为基数,向全体股

东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共用利润12,632,850.08元。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将以2017年度权益分派方案实

施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为12,632,850.08元,剩

余未分配利润716,289,181.19元结转下一年度。

    二、公司董事会关于公司2017年度利润分配预案的说明

    董事会认为:公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证

监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

    三、公司独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见

    公司2017年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求

及未来发展等因素,满足公司发展实际需求和股东回报合理需求,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。我们同意公司2017年度利润分配预案。

    四、监事会审议意见

    监事会认为:公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司章程》

的规定,审议程序合法合规,兼顾了股东的利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

    五、其他说明

    本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本利润分配方案尚需提交2017年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

    2、公司第六届监事会第十二次会议决议;

    3、独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                      报喜鸟控股股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2018年4月24日