证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2019-15
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2019年4月9日以电子邮件的方式发出，会议于2019年4月19日以现场表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》，并同意提交2018年年度股东大会审议；
表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权
公司《2018年年度报告摘要》（2019-17）刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2018年年度报告全文刊登于2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2018年度董事会工作报告》，并同意提交2018年年度股东大会审议；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事邹小杰先生、刘丹萍女士、叶金福先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职，详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年度独立董事述职报告》。
3、审议通过公司《2018年度总裁工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过公司《关于2018年度利润分配的议案》，并同意提交2018年年度股东大会审议；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2018年度利润分配方案为：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东净利润为463,482,459.69元，加上年初未分配利润2,469,484,345.23元，扣除支付2017年度股东现金红利106,678,875.30元、2018年度提取的盈余公积0元，加之其他调整减少的留存收益0元，2018年度可供全体股东分配的利润为2,826,287,929.62元。
公司拟以2018年12月31日总股本1,066,903,353.00为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发106,690,335.30元，剩余未分配利润2,719,597,594.32元结转至下一年度。公司不送红股，不以资本公积转增股本。
公司因正在实施《2016年股权激励计划》，公司股本将因激励对象自主行权而发生变化。截止权益分派实施日，如公司股本发生变化，公司将依据法律规定，按照拟召开的2018年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，即公司以确定总派发金额（含税）106,690,335.30元固定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配比例，调整向全体股东每10股派发现金股利的具体金额。
此项利润分配方案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2018年度利润分配方案发表的独立意见详见2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过公司《2018年度财务决算报告》，并同意提交2018年年度股东大会审议；
表决结果： 7票同意、0票反对、 0票弃权
6、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果： 7票同意、0票反对、 0票弃权
公司监事会、独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告执行了鉴证工作，出具了XYZH/2019BJA40357号《内部控制鉴证报告》。
《2018年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第
六届监事会第二十三次会议决议公告》（2019-16）。
7、审议通过公司《关于2018年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司对2018年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2019年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据公司2018年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2018年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示：
单位：万元
从公司获 是否在公司
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 得的税前 关联方获取
报酬总额 报酬
李仲初 董事长兼总裁 男 55 现任 9.97 否
赖德源 董事、副总裁、男 现任 否
财务总监 55 119.71
KevinPatrick 首席运营官 男 现任 否
56 351.36
King
关东玉 副总裁 男 55 现任 106.36 否
王敏敏 副总裁 女 56 现任 85 否
罗芳 副总裁兼董事 女 现任 否
会秘书 40 73.94
合计 -- -- -- -- 746.34 --
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司2018年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》，并同意提交2018年年度股东大会审议；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，此议案需提交2018年度股东大会审议通过。
独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，意见全文见2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过公司《2018年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《2018年度社会责任报告》全文详见2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2018年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2019-18）详见2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
公司监事会发表的审核意见详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届监事会第二十三次决议公告》（2019-16）；公司独立董事发表的独立意见、公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2019BJA40359）详见2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、审议通过公司《关于开展资金池业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司于2018年召开总裁办公会，审议通过了《关于公司开展资金池业务的议案》，同意公司与中国银行股份有限公司北京市分行（以下简称“协议银行”）签订《跨境人民币资金集中运营管理业务服务协议》，约定公司可以与协议银行开展资金池业务。同时，批准公司及子公司共同向协议银行申请不超过（含）5亿元人民币的资金池配套额度，现公司拟提高上述资金池业务额度为不超过（含）人民币253,234.76万元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
《关于开展资金池业务的公告》（2019-19）详见2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对此发表了同意的独立意见，意见全文详见2019年4月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届监事会第二十三次会议决议公告》（2019-16）。
13、审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
本议案包含13.1和13.2
