证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2018-12
北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于2018年4月8日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月18日以现场表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》，并同意提交2017年年度股东大会
审议；
表决结果： 7票同意、0 票反对、 0 票弃权
公司2017年年度报告摘要（2018-14）刊登于2018年4月20日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年年度报告全文刊登于2018年4月20日
的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》，并同意提交2017年年度股东大会审
议；
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
公司独立董事邹小杰先生、刘丹萍女士、叶金福先生向董事会提交了《2017年度独立
董事述职报告》，公司前任独立董事朱锦梅女士亦针对2017年度任职期间的工作向董事会
提交《2017年度独立董事述职报告》，同时公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上
述职，详见2018年4月20日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2017年度独立董事
述职报告》。
3、审议通过公司《2017年度总裁工作报告》；
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
4、审议通过公司《关于2017年度利润分配的议案》，并同意提交2017年年度股东大
会审议；
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
2017年度利润分配方案为：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于母公司股东净
利润为419,028,697.62元，加上年初未分配利润2,229,233,489.44元，扣除支付2016年度股
东现金红利42,671,550.12元、2017年度提取的盈余公积21,039,220.05元，加之其他调整减
少的留存收益115,067,071.66元，2017年度可供全体股东分配的利润为2,469,484,345.23元。
公司拟以2017年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东按每10股派发
现金股利人民币1元（含税），共计派发106,678，875.3元，剩余未分配利润2,362,805,469.93
元结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2017
年度利润分配方案发表的独立意见详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过公司《2017年度财务决算报告》，并同意提交2017年年度股东大会审议；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
6、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》；
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会、独立董事对公司《2017 年度内部控制评价报告》发表了审核意见，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作，出具了XYZH/2018BJA40510号《内部控制鉴证报告》。
《2017年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《2017年度内部控制评价报告》的
独立意见以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会的审核意见详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届监事会第十三次会议决议公告》（2018-13）。
7、审议通过公司《关于2017年内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
公司对2017年度内部控制规则落实情况进行了自查，公司不存在未落实内部控制规则
的相关情况。详见刊登于2018年4月20日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规
则落实自查表》。
8、审议通过《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
根据公司2017年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对
公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议，2017 年度公司高级管理人员从公司
领取的应付薪酬如下表所示：
单位：万元
从公司获 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 得的税前 联方获取报酬
报酬总额
李仲初 董事长兼总裁 男 54 现任 9.97 否
赖德源 董事、副总裁、财务总监男 54 现任 110.24 否
KevinPatrickKing 首席运营官 男 55 现任 316.98 否
关东玉 副总裁 男 54 现任 91.32 否
王敏敏 副总裁 女 55 现任 82 否
罗芳 副总裁兼董事会秘书 女 39 现任 62.20 否
合计 -- -- -- -- 672.71 --
注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。
独立董事对公司2017年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见
全文见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度
审计机构的议案》，并同意提交2017年年度股东大会审议；
董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，此议案需提交2017年度股东大会审议通过。
独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，意见全文见 2018年 4月 20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
10、审议通过公司《2017年度社会责任报告》；
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
《2017年度社会责任报告》全文详见 2018年 4月 20日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
11、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
《公司2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2018-16）详见2018年4月20
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
公司监事会发表的审核意见详见2018年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届监事会第十三次决议公告》（2018-13）；
公司独立董事发表的独立意见、公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2018BJA40511）详见2018年4月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
12、审议通过公司《关于2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果： 7票同意、 0票反对、 0票弃权
2017年4月26日，公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元择机购买保本浮动收益型银行理财产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内。
鉴于上述投资授权期限将至，为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟继续使用闲置项目募集资金不超过人民币5亿元购买保本浮动收益型银行理财产品，投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月，资金在前述额度及授权期限内可滚动使用；并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
《关于2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-17）详见2018年
4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事对
此发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，意见全文详见2018年4月20日的巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
13、审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
本议案包含13.1和13.2两个子议案，公司董事对两个子议案分别进行表决，表决情况
如下：
13.1 《关于公司预计与淘宝（中国）软件有限公司2018年度日常关联交易的议案》
