证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-034
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第
六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据战略规划及经营需要变更公司经营范围、修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理《公司章程》变更等相关事项。现将相关情况公告如下：
一、变更公司经营范围基本情况
公司经营范围原为：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。
变更为：经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务；显示器件制造；显示器件销售。（以工商登记为准）
二、修订《公司章程》基本情况
为了进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，公司于 2023 年 1 月 16 日召开
第六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于董事会审计委员会更名为董事会审
计与合规委员会的议案》，同意董事会审计委员会更名为董事会审计与合规委员会。根据公
司的战略规划及经营发展需要，公司拟调整经营范围。
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后
经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬
件及外围设备制造；货币专用设备制造；货 件及外围设备制造；货币专用设备制造；货
币专用设备销售；自动售货机销售；计算器 币专用设备销售；自动售货机销售；计算器
设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发； 设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软
件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、 件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；计算机及 技术交流、技术转让、技术推广；计算机及
第十四 办公设备维修；安全技术防范系统设计施工 办公设备维修；安全技术防范系统设计施工
条 服务；专业设计服务；物联网技术服务；数 服务；专业设计服务；物联网技术服务；数
据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备 据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备
制造；工程管理服务；互联网数据服务；信 制造；工程管理服务；互联网数据服务；信
息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不 息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不
含出版发行）；各类工程建设活动；技术进 含出版发行）；各类工程建设活动；技术进
出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工 出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工
程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电 程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电
信业务。 信业务；显示器件制造；显示器件销售。（以
工商登记为准）
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
第一百 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
零八条 方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项； 项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 公司董事会设立审计与合规委员会，并根据
立战略与投资、提名、薪酬与考核等相关专 需要设立战略与投资、提名、薪酬与考核等
门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，
本章程和董事会授权履行职责，提案应当提 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 部由董事组成，其中审计与合规委员会、提
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 多数并担任召集人，审计与合规委员会的召
士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
规范专门委员会的运作。 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会
审议。
三、备查文件
《公司第六届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 31 日
查看PDF原文
