证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2020-028
广州广电运通金融电子股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会共有 10 项议案，其中：第 4 项议案为特别决议事项，需经参加本次大
会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除第 4 项议案外，其余议案均为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意；
4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 4 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2020 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15 :00；通过互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2020 年 4 月 20 日 9:15—15:00。
（二）现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会
议中心；
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长黄跃珍；
（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2020 年 3 月 31 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上；
（七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共 27 人，代表股份 1,310,429,205 股，占公
司有效表决权股份总数 2,408,993,951 股的 54.3974%。其中：
1、参加现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 1,295,286,838 股，占公司有效表决
权股份总数的 53.7688%；
2、参加网络投票的股东及股东代表 20 人，代表股份 15,142,367 股，占公司有效表决权
股份总数的 0.6286%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师
事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第 4
项议案以特别决议的方式获得通过）：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,310,429,005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,446,817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,310,429,005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,446,817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,310,429,005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,446,817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过
4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,310,429,005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,446,817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过
5、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,310,429,005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,446,817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过
6、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果如下：
与会有效表决权 占与会有效 占与会有效 占与会有效 表决
同意票数 表决权股份 反对票数 表决权股份 弃权票数 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
1,310,429,005 100.0000% 200 0.0000% 0 0.0000% 通过
其中：中小投资者表决情况
中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 中小投资者 占中小投资者 表决
同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 结果
份总数比例 份总数比例 份总数比例
17,446,817 99.9989% 200 0.0011% 0 0.0000% 通过
7、审议通过了《关于聘请立信会计师
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