002151 深市 北斗星通

 证券代码：002151      证券简称：北斗星通      公告编号：2024-
 004

          北京北斗星通导航技术股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
12 日召开了 2024 年度第一次临时股东大会，选举产生公司第七届监事会。经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，第七届监事会第一次会议于
2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事3 名，
实际参加表决监事 3 名。监事彭雪妮女士因工作原因以通讯方式参加本次会议。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会同意选举王建茹女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    王建茹女士简历详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露于《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编
号:2023-113)。

    三、备查文件

    公司第七届监事会第一次会议决议。

                              北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
                                        2024 年 1 月 12 日