证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号 ： 20 23－ 0 23
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十七次会议于 2023 年 3 月 24 日以现场+通讯的方式召开。公司独立董事许芳女
士及刘国华先生、董事周崇远先生通过视频方式参加会议。会议通知及会议资料
已于 2023 年 3 月 15 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事 7
名，实参与表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2022 年，公司坚持贯彻执行《新十年发展纲要》、《三年业务规划》和《年
度经营计划大纲》，坚定实施“稳字当头，重点突破，为实现黄金新十年跃升期目标再上新台阶”的年度经营方针。报告期内，公司全年实现收入 38.16 亿元，实现归母净利润 1.45 亿元。
二、审议通过了《2022 年度董事会报告》（含独立董事 2022 年度述职报告）；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2022 年度董事会报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022
年度股东大会上述职。
《独立董事 2022 年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2022 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》
（编号：2023-025 ）刊登于 《证券 日报》、 《证券时 报》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2022 年年度报告》全文及摘要，将提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《2022 年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
本次分配方案是公司根据现状及未来规划，结合公司现金流水平及对未来业务发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及流动资金需要、战略性业务投资需求，以保障公司竞争优势和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。
报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,018,178 股，回购总
金额为 15,036.2 万元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，该笔回购资金纳入该年度现金分红的相关比例计算，回购资金占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 103.54%。
独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2023-026）刊登于
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告。
关于本事项的独立董事意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴
证 报 告 及 中 信 证 券 有 限 责 任 公 司 出 具 的 核 查 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的公告》（编号：2023-027）刊登
于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
关于本事项的独立董事意见、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
关于本事项的独立董事意见、监事会核查意见及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
同意公司因经营和未来发展需要，于 2023 年度向银行申请综合授信额度共计
10 亿元，实际授信额度以银行最终审批为准。
本次授信额度 10 亿元审议通过后, 占 2022 年经审计净资产比例为 23.06%，
担保方式均为纯信用方式。
上述综合授信所涉及的业务协议将于公司发生相关业务时签署，公司授权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。
公司与上述授信银行均无关联关系。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于下属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司同意控股子公司北斗智联为满足实际经营需要，以其对重庆长安汽车股份有限公司的应收账款作抵押，向招商银行股份有限公司重庆分行申请不超过人
民币 5,000 万元的授信融资，占公司 2022 年经审计净资产的 1.15%，并授权北斗
智联董事长签署相关法律文件。
本事项无需提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于下属子公司以自有资产抵押向银行申请融资的公告》（编号：2023-028）刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2022 年 12月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类存货、商誉等资产进行了全面清查和减值测试。对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失合计7,242 万元。
独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（编号：2023-029）
刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司 2022 年度股东大会审议。
《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（编号：2023-030）刊登于《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划中回购注销限制性股票 432,240
股的相关工作，公司总股本由 513,216,997 股变更为 512,784,757 股。注册资本变更为 51,278.4757 万元。依据《上市公司章程指引》，同意对《公司章程》第六条、第十九条内容进行修订，修订对照表详见附件。
《公司章程（2023 年 3 月）》刊登于巨潮资讯网。
本事项将提交公司 2022 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年度股东大会，股东大会召开时间详见
刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（编号：2023-031）。
十五、备查文件：
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可书面意
见；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券有限责任公司出具的核查意见；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
51,321.6997 万元。 51,278.4757 万元。
第十九条 公司首次公开发行股票后股份 第十九条 公司首次公开发行股票后股份
总数为 5,350 万股，均为普通股，
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