证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2020－134
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十五次会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2020 年
12 月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加
表决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司董事会提名委员会提名周儒欣先生、尤源先生、李尧先生、高培刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年。上述非独立董事候选人简历详见附件一。
上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。
公 司 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意公司董事会提名委员会提名许芳女士、刘国华先生、刘胜民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。上述独立董事候选人简历详见附件二。
按照相关规定，上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上非独立董事与独立董事的提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于<核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事尤源回避表决本事项
基于公司未来发展规划，为调动核心员工的积极性、创造性，吸引并鼓励核心员工在公司创新业务领域与公司共同创业，共同成长，共享收益，共担风险，同意公司根据相关法律、法规的规定，制订《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》。
本议案尚需提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。
《核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司全资子公司佳利电子租赁厂房暨关联交易的议案》；
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；关联董事尤源回避表决本事项；
同意公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司因业务发展，及扩充 5G 基站相关
元器件产能需要，继续承租浙江正原电气股份有限公司的厂房,租赁期限两年
（2021 年 1 月至 2022 年 12 月），租赁费用总额为 754.2720 万元。
公司现任董事、副总经理及佳利电子董事长尤源先生，系浙江正原电气股份有限公司实际控制人、第一大股东。本次交易构成关联交易。
2020 年 1 月至今，嘉兴佳利电子有限公司及其全资子公司与浙江正原电气股
份有限公司累计发生关联交易额（含本次）为 1,843.8620 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.5693%，属董事会审批权限范围，无需提交股东大会。
独立董事关于本事项的事前认可书面意见及独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司租赁厂房暨关联交易的公告》（编号：2020-136），详见《中国证券报》、《证券时报》及公巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
公司定于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2020-138），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 25 日
附件一：非独立董事候选人简历
周儒欣，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963 年 3 月出生，中共党员，南开大学模式识别与智能控制专业工学硕士学位，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。中国卫星导航定位协会副会长，北京中关村高新技术企业协会理事，中关村上市公司协会理事。北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市第十四届、第十五届人大代表，北京市海淀区第十一届党代会代表。2006 年 4 月至今任北斗星通董事长，2006 年
10 月至今任北斗星通导航有限公司执行董事，2009 年 3 月至 2018 年 1 月、2019
年 5 月至今任和芯星通科技（北京）有限公司董事长，2015 年 11 月至今任北斗星
通控股（加拿大）有限公司执行董事，2016 年 10 月至今任北斗星通控股（香港）有限公司执行董事，2016 年 11 月至今任北京融宇星通科技有限公司执行董事、经
理，2017 年 4 月至今任北斗星通投资（加拿大）有限公司执行董事，2017 年 12
月至今兼任北斗星通总经理。现任北斗星通董事长、兼总经理，和芯星通科技（北京）有限公司董事长，北斗星通导航有限公司执行董事，北斗星通控股（加拿大）有限公司执行董事，北斗星通控股（香港）有限公司执行董事，北京融宇星通科技有限公司执行董事、经理，北斗星通投资（加拿大）有限公司执行董事。
周儒欣先生为公司控股股东和实际控制人，持有 132,431,059 股公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任职条件。
尤源，男，中国籍，无境外永久居留权。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1962 年 1 月出生，民建嘉兴市委会副主委，浙江工业大学
工业电气自动化专业学士学位，高级工程师。2015 年 6 月至今任嘉兴佳利电子有
限公司董事；2015 年 6 月至 2018 年 1 月任嘉兴佳利电子有限公司总经理；2016
年 1 月至今任北斗星通副总经理；2016 年 6 月至今任浙江正原电气股份有限公司
董事；2017 年 7 月至今任杭州凯立通信有限公司董事；2017 年 7 月至 2019 年 1
月任杭州凯立通信有限公司董事长；2017 年 12 月至今任北斗星通董事；2018 年 1
月至今任嘉兴佳利电子有限公司董事长；2018 年 10 月至今任嘉兴佳利通讯技术有限公司执行董事、经理。现任北斗星通董事、副总经理，嘉兴佳利电子有限公司董事长，浙江正原电气股份有限公司董事，杭州凯立通信有限公司董事，嘉兴佳利通讯技术有限公司执行董事、经理。
尤源先生持有 657,902 股公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事人员任职条件。
李尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1989 年 6 月出生，对外经济贸易大学工商管理专业，硕
士学位，注册会计师。 2014 年 12 月至今任职华芯投资管理有限责任公司 2016 年
11 月至 2017 年 12 月任北斗星通监事；2020 年 3 月至今任北斗星通董事。现任北
斗星通董事、华芯投资管理有限责任公司投资二部高级经理。
李尧先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事人员任职条件。
高培刚，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1978 年 3 月出生，哈尔滨工业大学导航、制导与控制专
业硕士学位。2002 年 7 月至 2014 年 12 月任职北斗星通， 2015 年 1 月至 2018 年
2 月任北京中宏远达科技发展有限公司董事长、总经理。2018 年 2 月至 2019 年 9
月任北斗星通北斗装备事业部总经理、北京北斗星通信息装备有限公司总经理。2019 年 2 月至今任北斗星通北斗装备事业部董事、北京北斗星通信息装备有限公司董事。2019 年 9 月至今任北斗星通副总经理、北斗星通北斗装备事业部董事长、北京北斗星通信息装备有限公司董事长。现任北斗星通副总经理，北斗星通北斗装备事业部董事长，北京北斗星通信息装备有限公司董事长。
高培刚先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事人员任职条件。
附件二：独立董事候选人简历
许芳，女，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1963 年 11 月出生，民进会员，纽约理工大
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