证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-087
江苏通润装备科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 3 号楼 A 栋 4 楼会
议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陆川
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 45 人，代表公司股份199,745,823 股，占公司有表决权股份总数的 56.0270%；其中出席现场会议的股
东 7 人，代表股份 199,312,523 股，占上市公司有表决权股份总数的 55.9055%；
通过网络投票出席会议的股东 38 人，代表股份 433,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1215%。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见 证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的议案，采取现场投票和网络投票相结 合的记名投票的表决方式通过了以下决议：
（一）议案表决结果
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,346,323 99.8000 399,500 0.2000 - -
2、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（1）议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（2）议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（3）议案名称：发行对象及认购方式
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（4）议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（5）议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（6）议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,392,308 99.5706 398,400 0.4294 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（7）议案名称：募集资金总额及用途
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（8）议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 344,900 0.3717 54,600 0.0588
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（9）议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,405,208 99.5845 385,500 0.4155 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
（10）议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
3、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,391,208 99.5695 399,500 0.4305 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
4、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,392,308 99.5706 398,400 0.4294 - -
关联股东浙江正泰电器股份有限公司、温州卓泰企业管理合伙企业（有限合 伙）已回避表决。
5、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 92,392,308 99.5706 398,400 0.4294 -
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