江苏通润装备科技股份有限公司
章程修正案
2023 年 5 月 19 日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称公司）召开
了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会决策的科学性和有效性，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会同意将董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，其
中非独立董事人数由 4 名增加至 6 名，独立董事人数 3 名不变。鉴于上述调整及
公司实际管理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：
条款 修订前 修订后
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
第十一条 指公司的董事会秘书、副总经理、 指公司的副总经理、董事会秘书、
总经理助理、财务总监、技术总 财务总监。
监、销售总监、采购总监。
本公司召开股东大会的地点为： 本公司召开股东大会的地点为：
公司住所地（遇有特殊情况，公 公司住所地或会议通知中确定的
司可以另定召开股东大会的地 地点。
点，并在召开股东大会的通知中 股东大会将设置会场，以现场会
载明）。 议形式召开。公司还将向股东提
股东大会将设置会场，以现场会 供股东大会网络投票服务。股东
议形式召开。公司还将向股东提 通过上述方式参加股东大会的，
供股东大会网络投票服务。股东 视为出席。
通过上述方式参加股东大会的， 公司召开股东大会采用网络或其
视为出席。 他方式的，应在股东大会通知中
第四十四条 公司召开股东大会采用网络或其 明确载明网络或其他方式的表决
他方式的，应在股东大会通知中 时间以及表决程序。采用网络投
明确载明网络或其他方式的表决 票的，股东身份确认方式依据《深
时间以及表决程序。采用网络投 圳证券交易所上市公司股东大会
票的，股东身份确认方式依据《深 网络投票实施细则》；采用其他方
圳证券交易所上市公司股东大会 式的，按股东大会通知的方式确
网络投票实施细则》；采用其他方 认股东身份。
式的，按股东大会通知的方式确 股东大会网络或其他方式投票的
认股东身份。 开始时间，不得早于现场股东大
股东大会网络或其他方式投票的 会召开前一日下午 3：00，并不得
开始时间，不得早于现场股东大 迟于现场股东大会召开当日上午
会召开前一日下午 3：00，并不得 9：30，其结束时间不得早于现场
迟于现场股东大会召开当日上午 股东大会结束当日下午 3：00。
9：30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3：00。
董事会由 7 名董事组成，设董事 董事会由 9 名董事组成，设董事
第一百零五条 长 1 人，其中有 3 名董事为独立 长 1 人，其中有 3 名董事为独立
董事。 董事。
董事会应当确定对外投资、收购 董事会应当确定对外投资、收购
出售资产、资产抵押、财务资助、 出售资产、资产抵押、财务资助、
对外担保事项、委托理财、关联 对外担保事项、委托理财、关联
交易、对外捐赠的权限，建立严 交易、对外捐赠的权限，建立严
格的审查和决策程序；重大投资 格的审查和决策程序；重大投资
项目应当组织有关专家、专业人 项目应当组织有关专家、专业人
员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
（一）董事会在法律、法规及公 （一）董事会在法律、法规及公
司章程允许的范围内可以运用公 司章程允许的范围内可以运用公
司资产进行对外投资、购买资产、 司资产进行对外投资、购买资产、
出售资产，上述交易权限如下： 出售资产，达到下列标准之一的
1、交易涉及的资产总额占上市公 应提交董事会批准：
司最近一期经审计总资产的 10% 1、交易涉及的资产总额占最近一
以上且低于 50%，该交易涉及的 期经审计总资产的 10%以上，该
资产总额同时存在账面值和评估 交易涉及的资产总额同时存在账
值的，以较高者为准； 面值和评估值的，以较高者作为
2、交易标的（如股权）涉及的资 计算数据；
产净额占上市公司最近一期经审 2、交易标的（如股权）涉及的资
第一百零九条 计净资产的 10%以上且绝对金额 产净额占上市公司最近一期经审
超过一千万元，同时低于 50%且 计净资产的 10%以上，且绝对金
绝对金额不超过五千万元，该交 额超过一千万元，该交易涉及的
易涉及的资产净额同时存在账面 资产净额同时存在账面值和评估
值和评估值的，以较高者为准； 值的，以较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一 3、交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占上 个会计年度相关的主营业务收入
市公司最近一个会计年度经审计 占公司最近一个会计年度经审计
营业收入的 10%以上且绝对金额 主营业务收入的 10％以上，且绝
超过一千万元；同时低于 50%且 对金额超过 1000 万元人民币；
绝对金额不超过五千万元； 4、交易标的（如股权）在最近一
4、交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的净利润占公司
个会计年度相关的净利润占上市 最近一个会计年度经审计净利润
公司最近一个会计年度经审计净 的10％以上，且绝对金额超过100
利润的 10%以上且绝对金额超过 万元人民币；
一百万元，同时低于 50%且绝对 5、交易的成交金额（含承担债务
金额不超过五百万元； 和费用）占公司最近一期经审计
5、交易的成交金额（含承担债务 净资产的 10％以上，且绝对金额
和费用）占上市公司最近一期经 超过 1000 万元人民币；
审计净资产的 10%以上且绝对金 6、交易产生的利润占公司最近一额超过一千万元，同时低于 50% 个会计年度经审计净利润的 10％
且绝对金额不超过五千万元； 以上，且绝对金额超过 100 万元
6、交易产生的利润占上市公司最 人民币。
近一个会计年度经审计净利润的 上述指标计算中涉及数据为负值10%以上且绝对金额超过一百万 的，取其绝对值计算。
元，同时低于 50%且绝对金额不 上述交易涉及数额达到股东大会
超过五百万元。 审议标准的，还应通过股东大会
上述指标计算中涉及数据为负值 审议。
的，取其绝对值计算。 （二）公司提供财务资助，除应
（二）董事会在法律、法规及公 当经全体董事的过半数审议通过司章程允许的范围内可以运用公 外，还应当经出席董事会会议的司资产进行财务资助，财务资助 三分之二以上董事审议同意并作
权限如下： 出决议，并及时对外披露。
1、单笔财务资助金额未超过上市 董事会在法律、法规及公司章程公司最近一期经审计净资产的 允许的范围内可以运用公司资产
10%； 进行财务资助，财务资助权限如
2、被资助对象最近一期财务报表 下：
数据显示资产负债率不得超过 1、单笔财务资助金额未超过上市
70%； 公司最近一期经审计净资产的
3、最近十二个月内财务资助金额 10%；
累计计算未超过公司最近一期经 2、被资助对象最近一期财务报表
审计净资产的 10%； 数据显示资产负债率不得超过
4、深圳证券交易所或者公司章程 70%；
规定的其他情形。 3、最近十二个月内财务资助金额
公司提供资助对象为公司合并报 累计计算未超过公司最近一期经表范围内且持股比例超过 50%的 审计净资产的 10%；
控股子公司，且该控股子公司其 4、深圳证券交易所或者公司章程他股东中不包含上市公司的控股 规定的其他情形。
股东、实际控制人及其关联人的， 公司提供资助对象为公司合并报
可以免于适用本款 1 和 2 的规定。 表范围内且持股比例超过 50%的
公司提供财务资助，除应当经全 控股子公司，且该控股子公司其体董事的过半数审议通过外，还 他股东中不包含上市公司的控股应当经出席董事会会议的三分之 股东、实际控制人及其关联人的，二以上董事审议同意并作出决 可以免于适用上述有关审议和披
议，并及时对外披露。 露的规定。
（三）董事会在法律、法规及公 （三）公司提供担保，除应当经司章程允许的范围内可以运用公 全体董事的过半数审议通过外，司资产进行资产抵押，资产抵押 还应当经出席董事会会议的三分权限为单次抵押金额不超过公司 之二以上董事审议同意并作出决
最 近 一 期 经 审 计 的 总 资 产 的 议。董事会有关对外担保的审议
30%；公司在一个会计年度内分次 权限如下：
进行的资产抵押，以其在此期间 1、单笔担保额不超过公司最近一的累计额不超过公司
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