江苏通润装备科技股份有限公司
章程修正案
2022 年 4 月 27 日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规和规范性文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款作出了相应修 订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 东，将其持有的本公司股票或者其他具有月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，由此所得收益归本公司所有，本公司董事 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得会将收回其所得收益。但是，证券公司因 收益归本公司所有，本公司董事会将收回包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 其所得收益。但是，证券公司因包销购入份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
前款所称董事、监事、高级管理人员 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
持有的股票，包括其配偶、父母、子女持 前款所称董事、监事、高级管理人员、
有的股票。 自然人股东持有的股票或者其他具有股
…… 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准以下提供担保事
担保事项； 项；
（十三）审议在一年内购买、出售重 1、单笔担保额超过上市公司最近一
大资产超过公司最近一期经审计总资产 期经审计净资产 10%；
30%的事项； 2、上市公司及其控股子公司对外提
（十四）审议批准以下对外提供财务 供的担保总额，超过上市公司最近一期经
资助事项： 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
1、被资助对象最近一期经审计的资 3、上市公司及其控股子公司对外提
产负债率超过 70%； 供的担保总额，超过上市公司最近一期经
2、单次财务资助金额或者连续十二 审计总资产 30%以后提供的任何担保；
个月内累计提供财务资助金额超过上市 4、被担保对象最近一期财务报表数
公司最近一期经审计净资产的 10%； 据显示资产负债率超过 70%；
3、公司为其他关联方提供的任何财 5、最近十二个月内担保金额累计计
务资助； 算超过公司最近一期经审计总资产的
4、深圳证券交易所或本章程规定的 30%；
其他情形。 6、对股东、实际控制人及其关联人
（十五）审议批准变更募集资金用途 提供的担保；
事项； 7、深圳证券交易所或本章程规定的
（十六）审议股权激励计划； 其他情形。
（十七）审议法律、行政法规、部门 （十三）审议批准以下对外提供财务
规章或本章程规定应当由股东大会决定 资助事项：
的其他事项。 1、单笔财务资助金额超过上市公司
上述股东大会的职权不得通过授权 最近一期经审计净资产的 10%；
的形式由董事会或其他机构和个人代为 2、被资助对象最近一期财务报表数
行使。 据显示资产负债率超过 70%；
3、最近十二个月内财务资助金额累
计计算超过上市公司最近一期经审计净
资产的 10%；
4、深圳证券交易所或本章程规定的
其他情形。
（十四）审议批准第四十一条规定的
重大交易事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途
事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持
股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 除本章程第四十条（十
为，须经股东大会审议通过。 二）、（十三）的规定外，上市公司发生
（一）本公司及本公司控股子公司 的交易达到下列标准之一的，应当提交股
的对外担保总额，达到或超过最近一期经 东大会审议：
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （一）交易涉及的资产总额占上市公
（二）公司的对外担保总额，达到或 司最近一期经审计总资产的 50%以上，
超过最近一期经审计总资产的 30%以后 该交易涉及的资产总额同时存在账面值
提供的任何担保； 和评估值的，以较高者为准；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （二）交易标的（如股权）涉及的资
保对象提供的担保； 产净额占上市公司最近一期经审计净资
（四）单笔担保额超过最近一期经 产的 50%以上，且绝对金额超过五千万
审计净资产 10%的担保； 元，该交易涉及的资产净额同时存在账面
（五）对股东、实际控制人及其关联 值和评估值的，以较高者为准；
方提供的担保。 （三）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过五千万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过五百万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务
和费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过五千万
元；
（六）交易产生的利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过五百万元。
上述指标计算涉及的数据为负值
的，取其绝对值计算。
公司发生的交易属于下列情形之一
的，可以免于按照本条的规定提交股东大 会审议，（一）公司发生受赠现金资产、 获得债务减免等不涉及对价支付、不附有 任何义务的交易；（二）公司发生的交易 仅达到本条第一款第（四）项或者第（六） 项标准，且上市公司最近一个会计年度每 股收益的绝对值低于 0.05 元。
本条所称的交易，包括除上市公司日 常经营活动之外发生的下列类型的事项：
（一）购买资产；
（二）出售资产；
（三）对外投资（含委托理财、对子 公司投资等）；
（四）提供财务资助（含委托贷款 等）；
（五）提供担保（含对控股子公司担 保等）；
（六）租入或者租出资产；
（七）委托或者受托管理资产和业 务；
（八）赠与或者受赠资产；
（九）债权或者债务重组；
（十）转让或者受让研发项目；
（十一）签订许可协议；
（十二）放弃权利（含放弃优先购买 权、优先认缴出资权利等）；
（十三）深圳证券交易所认定的其他 交易。
公司发生本章程第四十一条第二款 规定的购买资产或者出售资产时，应当以 资产总额和成交金额中的较高者为准，按 交易事项的类型在连续十二个月内累计 计
查看PDF原文
