证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-013
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议，于2018年4
月13日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董
事会第二十次会议通知》。2018年4月25日上午9：30，公司第五届董事会第二
十次会议在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实
到7人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
截止2017年12月31日，公司资产总额为144,445.91万元，负债总额为
28,369.96万元，归属于母公司所有者权益合计111,409.01万元，2017年度实现
营业总收入121,727.49万元，利润总额12,037.28万元，净利润8,172.48万元，
归属于母公司所有者的净利润7,076.70万元。
公司2018年度财务预算：营业总收入125,280万元，同比增长2.92%，营
业成本92,150万元，同比增长1.86%，利润总额10,862.20万元，同比下降9.76%，
营业利润10,851.20万元，同比下降11.78%，净利润7,568.00万元，同比下降
7.40%；总资产147,698.00万元，同比增长2.25%，负债28,167.71万元，同比
下降0.71%，归属于母公司所有者权益113,510.02万元，同比增长1.89%。
上述财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果确认，公司2017年度实现净利润合并数为81,724,798.93元，其中归属于母公司所有者的净利润为70,767,046.05元。2017年度母公司实现净利润40,560,408.53元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,056,040.85元，加上母公司年初累计剩余未分配利润235,097,434.19元，扣除2017年中派发的2016年度现金股利41,136,583.05元，2017年度母公司实际可供股东分配的利润为230,465,218.82元。
公司拟2017年末总股本274,243,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利41,136,583.05元。本次股利分配后剩余未分配利润189,328,635.77元，滚存至下一年度。2017年度无资本公积金转增股本预案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司2017年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前
披露的《公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划》。
5、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，并同意提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体董事确认：公司2017年年度报告内容真实、准确地反映了公司的
生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017 年年度报告》（公告编号： 2018-014 ）， 详 见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn），《公司H 2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015），
详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及H 4月27日的《证券时报》。
6、审议通过《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《审计委员会关于2017年度财务报表及相关事项的意见》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计委员会关于2017年度财务报表及相关事项的意见》详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《公司2017年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易额的议案》，关联董
事柳振江、顾雄斌、朱庆回避表决，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。
《日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-016），详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的证券时报。
11、审议通过《关于对控股子公司常熟市通润开关厂有限公司进行增资的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意对控股子公司常熟市通润开关厂有限公司进行增资，其中未分配利润转增资2,785,777.96元，现金增资7,214,222.04元增资，合计增资1000万元人民币，
增资后常熟市通润开关厂有限公司注册资本变更为3020万元。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-017），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的证券时报。
12、审议通过《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《江苏通润装备科技股份有限公司部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-020），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的证券时报。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意在《公司章程》“第十二章 附则”中增加第一百九十九条，增加关于
组建企业集团的内容。
《公司<章程>修正案》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意推荐柳振江、顾雄斌、朱庆、王月红为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
15、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意推荐俞雪华、龚菊明、高金祥为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，符合国家相关法规的要求，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及H 4月27日的《证券时报》。
17、审议通过《关于制定<公司高级管理人员薪酬考核方案>的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司高级管理人员薪酬考核方案》详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《公司2018年第一季度报告及摘要》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-021）详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cnH），《公司 2018年第一季度报告正文》（公告编号：
2018-022），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及H 4月27日的《证券时
报》。
19、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于2018年5月21日下午14：00召开公司2017年度股东大会，审议董
事会及监事会提交股东大会表决的议案。
《公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）详见巨
潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及4月27日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和相关事项的独立意见。
特此公告。
