证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-026
西部金属材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。
2．网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7
月 18 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料会议中心会议室-1；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长杨延安先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权股份数为 233,870,042 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.9032%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份数为 171,919,092 股，占上市公司有表决权股份总数的 35.2139%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 61,950,950 股，占上市公司有表决权股份总数的12.6893%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 61,950,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.6893%。其中：通过现场
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 61,950,950 股，占上市公司有表决权股份总数的 12.6893%。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于调整公司董事会的议案》。
总表决情况：同意 233,866,742 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 61,947,650 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9947%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0053%。
2．审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：同意 233,870,042 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 61,950,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
3．审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 233,866,742 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占
出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 61,947,650 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9947%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0053%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4．审议通过《关于修订〈西部金属材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
总表决情况：同意 233,576,342 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8744%；反对 293,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.1256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 61,657,250 股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5259%；反对293,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.4741%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。
5．审议通过《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。
总表决情况：同意 233,870,042 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 61,950,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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