证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2008-053
西部金属材料股份有限公司关于与西部钛业有限责任公司签署《委托经营管理协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与西部钛业有限责任公司<签署委托经营管理协议>的议案》，现将《委托经营管理协议》主要内容公告如下：
一．合同签订双方
甲方：西部钛业有限责任公司
乙方：西部金属材料股份有限公司
二．委托经营管理的内容
1、经甲方董事会认可，乙方委派和任免甲方的相关高级管理人员。
2、在甲方经依法核定的经营范围内，乙方实施甲方既定的经营方针、政策及发展规划等重大事项，并根据实际情况经甲方董事会认可后进行适当修正。
3、经甲方董事会认可，调整甲方的机构设置及部门职责。
4、经甲方董事会认可，决定资产购置、使用与处置；决定对外融资与担保事项。
5、乙方决定甲方研发、生产、销售等经营事项，对外开展业务，签订和履行合同。
6、在国家相关法律法规许可范围内，乙方决定财务会计、工商年检、税款缴纳等重大事项。
7、经甲方董事会授权，乙方决定人员聘用、保险缴纳、工资福利待遇等重大事项。
8、乙方决定甲方公司经营管理中授权范围内的其他一切事项。
9、乙方行使上述管理权应履行《中华人民共和国公司法》和甲方公司章程规定的程序，且以甲方的名义进行；乙方行使上述管理权，根据甲方公司章程的规定，需提交甲方董事或股东会审议的，应取得甲方董事会或股东会决议或授权。
三．经营管理期限
1、委托管理的期限自本协议生效之日起，至乙方受让甲方股东转让股权的工商变更登记完成之日止。
2、如果乙方受甲方股东转让股权的工商变更登记未能在2008年12月31日前完成，则委托管理的期限至2008年12月31日止。
3、经营管理期限届满，乙方与甲方股东另行商定是否续签委托管理协议。
四．经营收益分配和亏损责任承担
鉴于甲方移交乙方管理的资产和财务状况以2007年12月31日为基准日，甲乙双方同意自2008年1月1日起至委托管理期限届满之日，乙方确保完成300万元净利润，并归属甲方股东所有，超额部分由乙方享有，不足部分亦由乙方补足，若发生经营亏损，则乙方仍需向甲方支付该300万元，同时承担全部经营亏损。
《委托经营管理协议》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚须股东大会批准。
备查文件：公司与西部钛业签订的《委托经营管理协议》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2008年6月27日
