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北纬科技:北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-13

北纬科技:北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002148          证券简称:北纬科技        编号:2021-021
          北京北纬通信科技股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、  会议的召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、现场会议主持人:公司董事长傅乐民先生

    4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召开的日期和时间:

    (1)现场会议:2021年5月12日(星期三)下午15:00

    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

    6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8 人,代表股份 142,021,543 股,

    1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共7人,代表股份142,021,503股,占公司有表决权的股份总数的 25.1022%。

    2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 1 人,代表股份 40 股,占
公司有表决权的股份总数的 0.0000%。

    3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 3 人,代表股份
1,375,710 股,占公司有表决权的股份总数的 0.2432%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
    本次股东大会提供征集投票权,独立董事李圳作为征集人就公司本次股东大会审议的 12、13、14 项议案向公司全体股东公开征集委托投票权,《独立董
事公开征集委托投票权报告书》刊登于 2021 年 4 月 9 日《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网。截至 2021 年 5 月 11 日,本次股东大会未有股东将投票
权委托给征集人独立董事李圳先生。

    三、  议案的审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

    (一)  审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (二)  审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (三)  审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (四)  审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (五)  审议通过《2020 年度利润分配预案》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (六)  审议通过《关于董事薪酬的议案》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    (七)  审议通过《关于监事薪酬的议案》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (八)  审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (九)  审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上,该议案获
得通过。


    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (十)  审议通过《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
    表决结果:同意 22,407,959 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。关联股东傅乐民已回避表决。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意 1,375,750 股,占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    (十一) 审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果: 同意 142,021,543 股,占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上,该议案获
得通过。本议案通过后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
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